证券代码：600971 证券简称：恒源煤电 公告编号：2026-044
安徽恒源煤电股份有限公司
关于收到中证中小投资者服务中心《股东建议函》
及回复的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
称“公司”或“恒源煤电”）收到中证中小投资者服务中心
（以下简称“中证投服中心”）的《股东建议函》（投服中
心行权函【2026】71 号），就公司第八届董事会延期换届和
董事人数低于公司章程规定事项行使股东建议权，现将《股
东建议函》内容和公司回复内容公告如下：
一、《股东建议函》内容
“安徽恒源煤电股份有限公司：
中证中小投资者服务中心（简称中证投服中心）是中
国证监会直接管理的法定公益投保机构，职责包括 “公益性
持有证券等品种，以股东身份行权和维权” 等。中证投服中
心已持有你公司股票，依法享有《公司法》等法律法规赋
予的知情权、建议权、表决权等股东权利。中证投服中心
关注到，你公司第八届董事会延期换届未及时改选且董事
会人数低于公司章程规定人数，现依法行使股东建议权，
具体如下。
换届的公告》，第八届董事会任期于 2026 年 4 月 26 日
届满，你公司新一届董事会董事候选人的提名工作尚未完
成，董事会的换届选举工作将延期进行，你公司将积极推
进换届工作进程，并及时履行信息披露义务。截至目前，
距离第八届董事会届满日已过两个月，你公司仍未完成董
事会换届工作。同时，你公司《公司章程》第一百二十条
规定，董事会由 9 名董事组成。自 2026 年 1 月 14 日
起，你公司董事会人数持续少于 9 人，你公司现董事会成
员仅 7 名，不符合你公司《公司章程》规定。
《公司法》、你公司《公司章程》（2025 年 10 月）
等规定董事由股东会选举或更换，任期由公司章程规定，
但每届任期不得超过三年，董事任期届满，可以连选连
任；董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，
原董事仍应当履行董事职务。虽然你公司原董事会现仍正
常履职，但若新一届董事会未能正常选任，则其下设的审
计委员会、薪酬与考核委员会等专门委员会也无法正常换
届改组，为公司治理带来隐患。
综上，建议你公司尽快推进董事会换届相关工作，根
据《公司章程》规定补齐董事人数，并及时进行信息披
露，切实保护上市公司及股东合法权益。
以上建议，请你公司收到股东函件 10 个工作日内以
公告形式披露并回复中证投服中心。”
二、公司回复
（一）公司董事会成员人数低于《公司章程》规定及
董事会延期换届情况说明
公司《公司章程》规定，董事会由 9 名董事组成，包
含 3 名独立董事、1 名职工董事。因两名控股股东委派董事
法定年龄退休辞去董事职务，控股股东没有及时推荐新的
董事人选，导致董事出现 2 名空缺，公司实有董事 7 名，
未达到章程约定人数。
根据《公司章程》和公司 2022 年年度股东大会决
议，公司第八届董事会全体董事法定任期至 2026 年 4 月
派的候选人提名需履行控股股东内部人事筛选、资质审
核、向主管部门报批报备等干部管理和国资监管流程，未
能在第八届董事会任期届满前完成新任董事人选的推选工
作。为此，公司于 2026 年 4 月 18 日依规披露《关于董
事会延期换届的公告》，告知全体投资者换届延期事宜。
公司董事会在完成换届前，董事会成员仍为 7 名董
事，人数可以满足《公司法》关于董事会最低法定人数要
求，董事会及各专业委员会人员均能够正常履行职责，独
立董事、职工董事能够履职到位，未出现因董事人数不足
导致议案无法审议、重大经营事项搁置等问题，公司治理
秩序稳定，不存在董事会因治理缺位、决策失效、管理真
空等风险隐患，公司日常运营正常，重大事项管控未受换
届延期影响。
同时，公司已认识到，董事人数长期低于章程约定人
数、专门委员会人员配置不完善等可能致使公司出现治理
合规性弱化等潜在风险，公司高度重视董事补选和董事会
及专门委员会换届工作，仍积极主动对接协调控股股东加
快推进董事人选推选工作。
（二）下一步工作安排
自两名董事辞职导致董事出现空缺起，公司持续积极
主动与控股股东对接，协调控股股东加快新任董事人选筛
选、资质核查、报批报备等工作，并及时向控股股东提示
董事缺位、董事会延期换届对应的监管合规风险与中小投
资者权益保护要求。公司将继续加强与控股股东沟通协
调，加速推进相关工作。
目前经向控股股东沟通了解，新任董事提名、向主管
部门履行人事报批报备等工作已全面启动，并明确表示自
公司本公告披露之日起一个月内完成全部新任董事人选内
部提名、审批流程，向公司正式递交董事候选人推荐名单
及材料。
公司将在收到控股股东递交的董事候选人推荐名单及
材料后，第一时间启动独立董事资质核查、提名委员会资
格预审等程序，统筹安排董事会和临时股东会进行审议，
确保 2026 年 9 月底前按照证券监管和《公司章程》相关规
定要求，完成董事会及专门委员会的换届工作。
在上述各项工作推进期间，公司将严格按照上市规则
及时发布专项公告，完整披露换届工作进展；同时通过投
资者热线、互动平台等渠道回应中小投资者关切，主动做
好投资者沟通咨询工作，保障全体股东知情权，切实维护
上市公司及广大中小投资者合法权益。
特此公告。
安徽恒源煤电股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
