金诚信矿业管理股份有限公司 2026 年第三次临时股东会会议资料
金诚信矿业管理股份有限公司
会议资料
金诚信矿业管理股份有限公司 2026 年第三次临时股东会会议资料
议案一：关于聘请发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上
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会议须知
为确保本次股东会的正常秩序和议事效率，维护投资者的合
法权益，根据有关规定，特制定以下会议须知，请出席会议的全
体人员自觉遵守。
一、本次会议会务处设在公司董事会办公室，负责会议的组
织及相关会务工作；
二、除出席会议的股东或股东代理人、公司董事、高级管理
人员、公司聘请的律师及其他邀请人员外，公司有权依法拒绝其
他人员进入会场；
三、进入会场后，请将手机等通讯工具关闭或置于静音状态；
四、与会人员应自觉遵守会场秩序，对任何干扰股东会召开
或侵犯其他股东权益的行为，工作人员有权予以制止并送有关部
门查处；
五、出席会议的股东或股东代理人均依法享有发言权、质询
权、表决权；
六、若股东或股东代理人在会议期间要求发言或质询，应遵
照会议议程的统一安排；
七、股东或股东代理人发言时，请条理清楚、简明扼要；
八、大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，表
决时不再进行会议发言。
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会议议程
金诚信矿业管理股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年第
三次临时股东会议程如下：
一、会议基本情况
过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间
段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平
台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议主要议程：
人，均有权出席股东会。股东应当持身份证或其他能够表明其身
份的有效证件或证明出席股东会。代理人还应当提交股东授权委
托书和本人有效身份证件；
绍参加会议的公司董事、高管人员等；
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司上市的审计机构的议案》
；
现场投票和网络投票合并表决结果，宣读合并表决结果；
临时股东会记录》和《2026 年第三次临时股东会决议》；
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会议表决办法
根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《上
市公司股东会规则》以及《公司章程》
《股东会议事规则》等有关
规定，本次会议采取以下表决办法：
一、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决。
股东或者股东代理人对议案进行表决时，以其代表的有表决权的
股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东表决只能
选择现场投票方式或网络投票方式中的一种方式进行表决，如果
同一股份通过现场和网络方式重复表决，以第一次投票结果为准。
二、采取现场投票方式表决的，股东或股东代理人投票时应
当注明股东名称或者姓名、所持股份数、代理人姓名。每张表决
票务必在股东名称（姓名）处签名（代理人应在代理人处签名）
，
应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中
任选一项。
三、采取网络投票方式表决的，公司股东可以通过上海证券
交易所股东会网络投票系统行使表决权，既可以登陆交易系统投
票平台进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：
vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投
票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票
平台网站说明。
四、上证所信息网络有限公司于网络投票结束后，为公司计
算网络投票和现场投票的合并统计数据。
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五、本次股东会议案需经出席股东会的股东或股东代理人所
持表决权的过半数审议通过。
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议案一：
关于聘请发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的审计
机构的议案
各位股东及股东代表：
一、拟聘会计师事务所事项的情况说明
鉴于公司已启动境外发行股份（H 股）并在香港联合交易所有
限公司上市（以下简称“本次发行 H 股并上市”
）事宜，公司拟聘
请安永会计师事务所（以下简称“安永香港”）为本次发行 H 股并
上市的审计机构。
二、拟聘会计师事务所的基本信息
（一）基本信息
安永香港为一家根据香港法律设立的合伙制事务所，由其合
伙人全资拥有。为众多香港上市公司提供审计、税务和咨询等专
业服务，包括银行、保险、证券等金融机构。安永香港自成立之
日起即为安永全球网络的成员。
（二）投资者保护能力
安永香港根据香港《会计及财务汇报局条例》注册为公众利
益实体核数师。此外，安永香港经中华人民共和国财政部批准取
得在中国内地临时执行审计业务许可证，并是在美国公众公司会
计监督委员会(US PCAOB) 和日本金融厅(Japanese Financial
Services Agency）注册从事相关审计业务的会计师事务所。安永
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香港按照相关法律法规要求每年购买职业保险。
（三）诚信记录
香港会计及财务汇报局对作为公众利益实体核数师的安永香
港每年进行检查，最近三年的执业质量检查并未发现任何对安永
香港的审计业务有重大影响的事项。
本次聘请审计机构事项自股东会审议通过之日起生效。
以上事项，现提请股东会予以审议。
金诚信矿业管理股份有限公司董事会
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