证券代码：603530 证券简称：神马电力 公告编号：2026-047
江苏神马电力股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
届董事会第三十九次会议以通讯表决方式召开。本次会议的会议通知和材料于
应到董事 9 人，实到董事 9 人，董事长金书渊先生主持本次会议，公司高级管理
人员列席会议。
本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关法
律法规的规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一） 审议通过《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
同意补选司马文霞女士为公司独立董事，任期自公司股东会审议通过之日起
至第五届董事会任期届满之日止。
本议案已经公司第五届董事会提名委员会第九次会议审议通过，尚需公司股
东会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于独立董事辞职以及补选独立董事的公告》（公告编号：2026-048）。
（二） 审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
同意公司修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
本议案尚需公司股东会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董
事、高级管理人员薪酬管理制度》。
（三） 审议通过《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
同意公司及合并报表范围内子公司根据生产经营需要，向金融机构申请综合
授信额度不超过人民币 45 亿元。授信种类包括但不限于流动资金贷款、项目资
金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、贴现、保函、信用证、抵（质）押贷款
等各种融资业务。公司董事会授权法定代表人或其指定的授权代理人根据业务开
展情况在上述授权额度范围内行使决策权与签署相关法律文件，并由公司财务部
门负责具体实施，授信额度有效期为 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起
至下次股东会审议新授权或相关业务方授信合同日期止。在授信期限内，上述授
信额度可循环滚动使用。
本议案尚需公司股东会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于向金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2026-049）。
（四） 审议通过《关于变更公司经营范围并修改<公司章程>的议案》
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
同意在经营范围中增加“非居住房地产租赁”
“钢压延加工”
“普通货物仓储
服务”并根据南通市数据局的相关要求，存量企业申请经营范围变更登记的，应
当对已登记的经营范围按照规范条目进行调整，申请股东会授权董事会及其授权
人士办理本次变更事宜。
本议案尚需公司股东会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于变更公司经营范围并修改<公司章程>的公告》（公告编号：2026-050）。
（五）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
同意公司召开 2026 年第一次临时股东会，会议时间为 2026 年 8 月 3 日下午
室。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-051）。
特此公告。
江苏神马电力股份有限公司董事会
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