证券代码：002858 证券简称：力盛体育 公告编号：2026-036
力盛云动（上海）体育科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
力盛云动（上海）体育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事
会第十九次会议于 2026 年 7 月 14 日在上海市长宁区福泉北路 518 号 8 座 2 楼公
司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由公司董事长夏青先生召集和主
持。
本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中董事夏南、曹杉、夏子，
独立董事顾鸣杰、张桂森、陈其以通讯方式参会），公司部分高级管理人员列席。
本次会议通知及相关资料于 2026 年 7 月 14 日以微信等形式送达全体董事，根据
公司《董事会议事规则》，鉴于事态紧急，全体董事一致同意豁免召开本次董事
会的提前通知时限要求。本次会议的召集和召开程序、出席和列席会议人员资格
均符合有关法律、行政法规及《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
公司股票连续二十个交易日内（2026 年 6 月 1 日至 2026 年 6 月 29 日）股
票收盘价跌幅累计超过 20%，符合《上市公司股份回购规则》第二条第二款规定
的为维护公司价值及股东权益所必需回购公司股份的条件。近日，公司控股股东
及实际控制人、董事长夏青先生向董事会提交了《关于提议回购公司股份的函》，
公司董事会在收到上述提议后，对提议内容认真研究，同意接受上述提议内容并
制定了回购股份方案。提议日期在相关事实发生之日起十个交易日内。
基于对公司未来持续发展的信心和对公司长期价值的合理判断，为有效维护
广大股东利益，增强投资者信心，综合考虑业务发展前景，公司拟使用自有资金、
自筹资金及股票回购专项贷款以集中竞价方式回购公司部分 A 股股票，用于维
护公司价值及股东权益所必需。
根据《公司章程》的相关规定，本议案无需提交公司股东会审议。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
具体内容详见同日在《中国证券报》
《上海证券报》
《证券时报》
《证券日报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于以集中竞价交易方式
（公告编号：2026-037）
回购公司股份方案暨取得回购专项贷款承诺书的公告》 《回
购报告书》（公告编号：2026-038）。
为保证本次股份回购的顺利实施，公司董事会授权公司管理层在法律法规规
定范围内，按照最大限度维护公司及股东利益的原则，全权办理本次回购相关事
宜，授权内容及范围包括但不限于：
市场的具体情况，制定本次回购股份的具体方案；
涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须由董事会重新审议的事项外，授权管
理层对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整；
的必要的协议、合同和文件，并进行相关申报；
必要手续；
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
力盛云动（上海）体育科技股份有限公司
董事会
二〇二六年七月十六日
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