证券简称：新金路 证券代码：000510 公告编号：临 2026-39 号
四川新金路集团股份有限公司
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
特别提示
一、会议召开情况和出席情况
（一）会议召开情况
（1）现场召开时间：2026 年 7 月 15 日（星期三）下午 14:30
（2）网络投票时间为：2026 年 7 月 15 日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026
年 7 月 15 日 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，13:00 至 15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票的具体时间为 2026 年 7 月 15 日上午 9:15 至 2026 年 7
月 15 日下午 3:00 期间的任意时间。
期 21 栋 23 层公司大会议室。
会，经公司过半数董事共同推举，本次股东会由公司董事、总裁彭朗先生
主持。
上市规则》及《公司章程》的规定。
（二）出席情况
通过现场和网络投票的股东 359 人，代表股份 165,550,449 股，占公
司有表决权股份总数的 25.5265%。
其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 103,285,566 股，占公司
有表决权股份总数的 15.9258%。
通过网络投票的股东 353 人，代表股份 62,264,883 股，占公司有表决
权股份总数的 9.6007%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 355 人，代表股份 62,265,083 股，占
公司有表决权股份总数的 9.6008%。
其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 200 股，占公司有表
决权股份总数的 0.0000%。
通过网络投票的中小股东 353 人，代表股份 62,264,883 股，占公司有
表决权股份总数的 9.6007%。
出席了本次会议。
二、提案审议和表决情况
（一）本次股东会的提案采用现场投票和网络投票相结合的方式进行
表决。
（二）表决结果如下：
（1）总表决情况：
同意 165,384,149 股， 占出席 本次股 东会有 效表决 权股份 总数的
本次股东会有效表决权股份总数的 0.0162%。
中小股东总表决情况：
同意 62,098,783 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 99.7329%；反对 139,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 0.2239%；弃权 26,900 股（其中，因未投票默认弃权 22,000 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0432%。
（2）该议案为特别决议事项，已经出席股东会的股东所持表决权的三
分之二以上通过。
（1）总表决情况：
同 意 165,420,749 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
本次股东会有效表决权股份总数的 0.0175%。
中小股东总表决情况：
同意 62,135,383 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 99.7917%；反对 100,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 0.1619%；弃权 28,900 股（其中，因未投票默认弃权 24,000 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0464%。
（2）该议案为特别决议事项，已经出席股东会的股东所持表决权的三
分之二以上通过。
（1）总表决情况：
同 意 165,421,049 股 ，占 出席 本次 股 东会 有效 表 决权 股份 总数 的
本次股东会有效表决权股份总数的 0.0173%。
中小股东总表决情况：
同意 62,135,683 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 99.7922%；反对 100,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 0.1619%；弃权 28,600 股（其中，因未投票默认弃权 24,100 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0459%。
（2）该议案为特别决议事项，已经出席股东会的股东所持表决权的三
分之二以上通过。
（1）总表决情况：
同 意 165,378,449 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
本次股东会有效表决权股份总数的 0.0233%。
中小股东总表决情况：
同意 62,093,083 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 99.7238%；反对 133,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 0.2144%；弃权 38,500 股（其中，因未投票默认弃权 24,000 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0618%。
（2）该议案经与会股东表决通过。
的议案》
本议案采取非累积投票方式逐项表决，具体表决情况及结果如下：
议案》
（1）总表决情况：
同 意 165,387,449 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
本次股东会有效表决权股份总数的 0.0193%。
中小股东总表决情况：
同意 62,102,083 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 99.7382%；反对 131,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 0.2106%；弃权 31,900 股（其中，因未投票默认弃权 27,400 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0512%。
（2）该议案经与会股东表决通过，刘江东先生当选为公司第十三届董
事局非独立董事。
案》
（1）总表决情况：
同意 165,381,149 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
本次股东会有效表决权股份总数的 0.0173%。
中小股东总表决情况：
同意 62,095,783 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 99.7281%；反对 140,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 0.2260%；弃权 28,600 股（其中，因未投票默认弃权 24,100 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0459%。
（2）该议案经与会股东表决通过，彭朗先生当选为公司第十三届董事
局非独立董事。
案》
（1）总表决情况：
同 意 165,377,849 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
本次股东会有效表决权股份总数的 0.0193%。
中小股东总表决情况：
同意 62,092,483 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 99.7228%；反对 140,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 0.2258%；弃权 32,000 股（其中，因未投票默认弃权 27,400 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0514%。
（2）该议案经与会股东表决通过，吴洋先生当选为公司第十三届董事
局非独立董事。
议案》
（1）总表决情况：
同 意 165,377,949 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
本次股东会有效表决权股份总数的 0.0192%。
中小股东总表决情况：
同意 62,092,583 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 99.7230%；反对 140,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 0.2260%；弃权 31,800 股（其中，因未投票默认弃权 27,300 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0511%。
（2）该议案经与会股东表决通过，冯少伟先生当选为公司第十三届董
事局非独立董事。
议案》
本议案采取累积投票方式逐项表决，具体表决情况及结果如下：
（1）总表决情况：
的议案》同意股份数：155,911,685 股
议案》同意股份数：155,905,906 股
议案》同意股份数：155,907,101 股
中小股东总表决情况：
的议案》同意股份数：52,626,319 股
议案》同意股份数：52,620,540 股
议案》同意股份数：52,621,735 股
（2）该议案经与会股东表决通过，张锦章先生、冯慧女士、荆丹女士
当选为公司第十三届董事局独立董事。
三、律师出具的法律意见
人员的资格及本次股东会的表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规
定，表决结果合法有效。
四、备查文件
特此公告
四川新金路集团股份有限公司董事局
二〇二六年七月十六日
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