证券代码：603501 证券简称：豪威集团 公告编号：2026-067
转债代码：113616 转债简称：韦尔转债
豪威集成电路（集团）股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
豪威集成电路（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十
八次会议于 2026 年 7 月 15 日以现场结合通讯方式召开，会议于 2026 年 7 月 10
日以通讯方式向全体董事进行了通知。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。
本次会议由公司董事长虞仁荣先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本
次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于 2026 年 H 股激励计划授予的议案》
根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《香港联合交易所
有限公司证券上市规则》《证券及期货条例》及其他法律、法规、规范性文件和
《公司章程》的规定，以及公司 2026 年第一次临时股东会的授权，董事会同意
根据 2026 年 H 股激励计划向公司 2,965 名合资格参与人授予合计 600 万份受限
制股份单位（1 份受限制股份单位代表 1 股 H 股）。董事会及独立董事认为，本
次向上述合资格参与人授予受限制股份单位公平合理，不存在损害公司及全体股
东合法权益的情形。
本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。
关联董事高文宝博士、吴晓东先生、仇欢萍女士对该议案回避了表决。
表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
豪威集成电路（集团）股份有限公司董事会
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