证券代码：605199 证券简称：ST 葫芦娃 公告编号：2026-060
海南葫芦娃药业集团股份有限公司
关于2026年第一次临时股东会更正补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东会有关情况
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 605199 ST 葫芦娃 2026/7/21
二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因
海南葫芦娃药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7 月 14
日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于召开 2026 年第一次
临时股东会的通知》
（公告编号：2026-057），经事后核查发现原通知中部分内容
需要更正补充，公司对由此给广大投资者带来的不便深表歉意。现就原公告中更
正部分说明如下：
附件 1：授权委托书
授权委托书
海南葫芦娃药业集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2026 年 7 月 29 日
召开的贵公司 2026 年年度股东会，并代为行使表决权。
附件 1：授权委托书
授权委托书
海南葫芦娃药业集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2026 年 7 月 29 日
召开的贵公司 2026 年第一次临时股东会，并代为行使表决权。
三、 除了上述更正补充事项外，于 2026 年 7 月 14 日公告的原股东会通知事
项不变。
四、 更正补充后股东会的有关情况。
召开日期时间：2026 年 7 月 29 日 14 点 30 分
召开地点：海南省海口市秀英区安读一路 30 号公司会议室
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026 年 7 月 29 日
至2026 年 7 月 29 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
原通知的股东会股权登记日不变。
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
关于变更部分募集资金投资子项目并调整募集
资金投向的议案
关于终止并转让部分原募集资金投资子项目的
议案
特此公告。
海南葫芦娃药业集团股份有限公司董事会
附件 1：授权委托书
授权委托书
海南葫芦娃药业集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026 年 7 月 29
日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
调整募集资金投向的议案
子项目的议案
议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
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