证券代码：301127 证券简称：武汉天源 公告编号：2026-062
债券代码：123213 债券简称：天源转债
武汉天源集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉天源集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月15日召开第
六届董事会第三十次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》
，同意根据公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励
计划（草案）》”）的相关规定，回购注销2名已离职激励对象所持有的已获授
但尚未解除限售的限制性股票70,000股，现将有关情况公告如下：
一、2025年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）已履行的
相关审批程序
次会议，审议通过了《关于公司<2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘
要的议案》《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
《关于核实公司<2025年限制性股票激励计划授予激励对象名单>的议案》。
《关于公司〈2025年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于
公司〈2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请
公司股东会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划有关事项的议案》等。
激励对象的姓名和职务进行了公示，公示期共计10天。截至公示期满，公司董
事会薪酬与考核委员会未收到与本次激励计划拟授予激励对象名单有关的任何
异议。2025年12月12日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《董
事会薪酬与考核委员会关于公司2025年限制性股票激励计划授予激励对象名单
的核查意见及公示情况说明》。
于公司<2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司
<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请公司股
东会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划有关事项的议案》。
同日，公司披露了《关于2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激
励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
会议，审议通过了《关于调整2025年限制性股票激励计划授予激励对象名单及
授予数量的议案》《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股
票的议案》《关于核实公司<2025年限制性股票激励计划激励对象名单（授予
日）>的议案》。
《关于调整2025年限制性股票激励计划授予激励对象名单及授予数量的议案》
《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。董事
会薪酬与考核委员会对授予日的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。
次会议和第六届董事会第三十次会议，审议通过了《关于调整2025年限制性股
票激励计划回购价格的议案》《关于回购注销部分限制性股票的议案》等议案。
二、本次回购注销的原因、回购数量、回购价格及资金来源
（一）回购注销原因
根据公司《激励计划（草案）》“第九章公司/激励对象发生异动的处理”
之“二、激励对象个人情况发生变化”之规定：激励对象因辞职、公司裁员、
合同到期不再续约、因个人过错被公司解聘等而离职，激励对象已获授但尚未
解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司统一按授予价格加上银行同期存
款利息回购注销。
公司本次激励计划授予限制性股票的2名激励对象因个人原因离职，已不符
合激励条件，公司将回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票。
（二）回购注销数量、价格及调整依据
根据《激励计划（草案）》的规定，激励对象获授的第一类限制性股票完
成股份登记后，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、派息、股份拆
细、配股、缩股等事项，公司应对尚未解除限售的第一类限制性股票的回购数
量及价格进行相应的调整。
格为7.52元/股，经2025年度权益分派调整后，回购价格调整为7.48元/股（四舍
五入保留两位小数）。
（三）回购注销资金来源
本次限制性股票回购注销的资金来源为公司自有资金。
三、本次回购注销完成后公司股权结构变动情况
本次变动前 本次变动增减 本次变动后
股份性质
比例 增加 减少 比例
数量（股） 数量（股）
（%） （股） （股） （%）
一、限售条
件流通股
高管锁定股 8,792,894 1.30 8,792,894 1.30
股权激励限
售股
二、无限售
条件流通股
三、总股本 674,075,277 100.00 70,000 674,005,277 100.00
注：1、上表中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系以上百分比结果四舍五入所致。
在册的股本结构剔除回购专用证券账户中的股份为基础。
出具的股本结构表为准。
四、本次回购注销对公司业绩的影响
本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的财务状况、经营成果和股
权分布产生重大影响，不会影响公司管理团队的稳定和公司本次激励计划的继
续实施。公司管理团队将继续勤勉尽职，为股东创造价值。
五、董事会薪酬与考核委员会意见
经核查，公司董事会薪酬与考核委员会认为：公司2025年限制性股票激励
计划授予限制性股票的2名激励对象因个人原因离职已不符合激励条件，根据公
司《激励计划（草案）》的规定，公司董事会薪酬与考核委员会同意公司回购
并注销其所持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票70,000股。同时，公司
董事会薪酬与考核委员会同意将上述事项提交公司董事会审议。
六、法律意见书的结论性意见
上海市锦天城律师事务所认为，截至法律意见书出具之日：
“1、本次调整、本次注销部分股票期权、本次回购注销部分限制性股票相
关事项已取得现阶段必要的批准和授权，符合《公司法》《证券法》《管理办
法》《上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件及《2022年激励计划（草
案）》和《2025年激励计划（草案）》的相关规定；
年激励计划（草案）》和《2025年激励计划（草案）》的相关规定；
规章、规范性文件及《2022年激励计划（草案）》的相关规定；
《管理办法》等法律、法规、规章、规范性文件及《2025年激励计划（草案）》
的相关规定；
法规、规章以及规范性文件的规定履行了现阶段必要的信息披露义务。随着两
次激励计划的进行，公司还应根据《管理办法》及其他法律、法规、规章及相
关规范性文件的规定，履行后续信息披露义务。”
七、备查文件
三次会议决议》；
性股票与股票期权激励计划调整股票期权行权价格及注销部分股票期权、2025
年限制性股票激励计划调整限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票相
关事项之法律意见书》。
特此公告。
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