证券代码：000937 证券简称：冀中能源 公告编号：2026 临-030
冀中能源股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
●本次股东会召开期间，无修改或否决提案的情况；
●本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议；
●本次股东会召开的有关情况，公司已于2026年6月30日、7月11
日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上进行了公告。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议时间：2026年7月15日下午2：30
（2）网络投票时间：2026年7月15日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年7月
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2026年7月15
日9：15至15：00期间的任意时间。
范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议的出席情况
参加公司本次股东会的股东及股东授权代理人共350人，代表股
份数2,508,766,140股，占公司有表决权股份总数的64.5441%（其中，
单独或合计持有5%以下中小投资者代表股份总数59,355,998股，占公
司有表决权股份总数的1.5271%），具体如下：
（1）亲自出席现场会议的股东及股东授权代理人共5人，代表股
份数2,449,410,142股，占公司有表决权股份总数的63.0170%；
（2）在规定的网络投票时间内通过深圳证券交易所网络系统和
深圳证券交易所互联网投票系统进行表决的股东共345人，代表股份
数59,355,998股，占公司有表决权股份总数的1.5271%。
公司部分董事会成员出席了本次会议，公司高级管理人员及聘请
的见证律师列席了本次会议。
二、议案审议和表决情况
会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议通过了
以下议案：
表决结果：同意 2,505,189,253 股，占出席会议股东及股东代理
人代表有表决权股份总数的 99.8574%；其中，中小投资者表决情况
为，同意 55,779,111 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理
人代表有表决权股份总数的 93.9738%。
根据表决结果，王嘉川先生当选为公司独立董事。
三、律师出具的法律意见
法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章
程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次
股东会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
特此公告。
冀中能源股份有限公司董事会
二〇二六年七月十六日
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