证券代码：002321 证券简称：华英农业 公告编号：2026-047
河南华英农业发展股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开情况
河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026
年 6 月 30 日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海
证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2026
年第五次临时股东会的通知》（公告编号：2026-045）。本次股东会
的召集人为公司董事会，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式
举行。
河南省潢川县产业集聚区工业大道 1 号 16 楼会议室召开，本次会议
由过半数董事共同推举的公司董事周子钦先生主持。
股东提供网络形式的投票平台。通过交易系统进行网络投票的时间为
通过互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 7 月 15 日上午 9:15
至 2026 年 7 月 15 日下午 15:00 期间的任意时间。
本次股东会的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定，会议的表决程序和表决结果合法、
有效。
二、会议出席情况
股份 887,649,116 股，占公司有表决权股份总数（系扣除截至股权登
记日公司回购专用账户的股份数、公司破产企业财产处置专用账户的
股份数和公司控股子公司因破产债权处置而取得的公司股份数，下同）
的 43.0358%。其中，现场出席会议的股东及股东代理人 4 人，代表
股份 838,766,943 股，占公司有表决权股份总数的 40.6658%；通过
网络投票方式出席会议的股东 339 人，代表股份 48,882,173 股，占
公司有表决权股份总数的 2.3699%。通过现场和网络出席本次股东会
的中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持
有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）共计 339 名，代
表股份 48,882,173 股，占公司有表决权股份总数的 2.3699%。
人员列席了本次会议。
三、议案审议及表决情况
大会按照会议议程审议了议案，以现场投票、网络投票相结合的
方式对议案进行了表决，表决结果如下：
保暨关联交易的议案》。
关联股东信阳市鼎新兴华产业投资合伙企业（有限合伙）、龚保
峰已回避表决，回避表决股份数共计512,043,617股。
表决结果：同意373,079,999股，占出席会议无关联股东所持有
表决权股份总数的99.3276%；反对2,470,400股,占出席会议无关联股
东所持有表决权股份总数的0.6577%；弃权55,100股，占出席会议无
关联股东所持有表决权股份总数的0.0147%。
其中，中小投资者表决情况为：同意46,356,673股，占出席会议
中小股东所持股份的94.8335%；反对2,470,400股，占出席会议中小
股东所持股份的5.0538%；弃权55,100股，占出席会议中小股东所持
股份的0.1127%。
（注:相关百分比均保留4位小数，若各分项比例之和与100%存在
尾差系四舍五入原因造成。）
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市金杜（深圳）律师事务所
（二）律师姓名：孙昊天、温骄琳
（三）结论性意见：
本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》
《证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公
司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；
本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
有限公司 2026 年第五次临时股东会的法律意见书。
特此公告。
河南华英农业发展股份有限公司董事会
二〇二六年七月十六日
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