证券代码：002440 证券简称：闰土股份 公告编号：2026-026
浙江闰土股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江闰土股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十六次会议于
召开本次会议的通知已于 2026 年 7 月 9 日以书面、电话和邮件等通讯方式
通知了各位董事。本次会议由公司董事长阮静波女士主持，会议应参加董事 9
名，实际出席董事 9 名，其中以通讯方式出席 3 名。公司高级管理人员列席了会
议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认
真审议，会议以记名投票表决方式通过如下议案：
一、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审核，公司董事会同意聘任陈兴
跃先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事
会届满之日止。
《关于聘任公司董事会秘书的公告》（公告编号：2026-027）详见公司指定
信 息 披 露 媒 体 《 上 海 证 券 报 》《 证 券 时 报 》《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
本议案已经董事会提名委员会审议通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过《关于公司 2025 年员工持股计划预留份额第二次分配的议案》
为了满足公司可持续发展及不断吸引和留住优秀人才的需要，同意 2025 年
员工持股计划的预留份额第二次分配方案。本员工持股计划预留可分配数量为
相关规定，本员工持股计划的预留份额第二次分配给符合条件的高级管理人员、
中层管理人员及核心员工，不超过 4 人，分配数量不超过 36 万股，预留授予部
分（第二次）授予价格为 4.20 元/股。
《关于公司 2025 年员工持股计划预留份额第二次分配的公告》（公告编号：
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
浙江闰土股份有限公司
董事会
二〇二六年七月十六日
首页
微信公众号
证券之星APP
