证券代码：603418 证券简称：友升股份 公告编号：2026-017
上海友升铝业股份有限公司
第二届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
一、董事会会议召开情况
上海友升铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会
第十六次会议通知和材料于 2026 年 7 月 10 日以邮件、微信方式送达
公司全体董事，会议于 2026 年 7 月 15 日在公司会议室以现场结合通
讯的方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中：委
托出席董事人数 0 人，以通讯表决方式出席会议的人数 3 人）。会议
由董事长罗世兵先生召集并主持，公司高级管理人员列席会议。本次
会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、
法规、规范性文件以及《上海友升铝业股份有限公司章程》的有关规
定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议并通过了《关于提名公司第三届董事会非独立董事候
选人的议案》。
鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章
程》等相关规定，公司开展董事会换届选举工作。公司第三届董事会
非独立董事共 4 名（含 1 名职工代表董事），经公司董事会推荐，董
事会提名委员会审查并征得被提名人同意，董事会同意提名罗世兵先
生、金丽燕女士和汪璐女士为公司第三届董事会非独立董事候选人，
任期自公司股东会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
具体表决结果如下：
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《上海友升铝业股份有限公司关于董事会换届选举的公告》
（公
告编号：2026-018）。
本议案已经公司第二届董事会提名委员会第二次会议审议通过，
尚需提交股东会审议。
（二）审议并通过了《关于提名公司第三届董事会独立董事候选
人的议案》。
鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章
程》等相关规定，公司开展董事会换届选举工作。公司第三届董事会
独立董事共 3 名，经公司董事会推荐，董事会提名委员会审查并征得
被提名人同意，董事会同意提名董万鹏先生、王蔚松先生和陈思根先
生为公司第三届董事会独立董事候选人，其中王蔚松先生为会计专业
人士，任期自公司股东会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之
日止。具体表决结果如下：
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《上海友升铝业股份有限公司关于董事会换届选举的公告》
（公
告编号：2026-018）。
本议案已经公司第二届董事会提名委员会第二次会议审议通过，
尚需提交股东会审议。
（三）审议并通过了《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事会同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026
年度审计机构。2026 年度具体审计费用将依照市场公允、合理的定
价原则，根据行业标准及公司审计的实际工作量协商确定。董事会提
请股东会同意董事会授权公司管理层与中汇会计师事务所（特殊普通
合伙）协商确定具体报酬。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《上海友升铝业股份有限公司关于续聘公司 2026 年度审计机
构的公告》（公告编号：2026-019）。
本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十一次会议审议通
过，尚需提交股东会审议。
（四）审议并通过了《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会
的议案》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经董事会审议，同意于 2026 年 7 月 31 日召开公司 2026 年第一
次临时股东会。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《上海友升铝业股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股
东会的通知》（公告编号：2026-020）。
特此公告。
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