证券代码：600839 证券简称：四川长虹 公告编号：临 2026-041 号
四川长虹电器股份有限公司
第十二届董事会第五十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
四川长虹电器股份有限公司（以下简称公司、四川长虹或本公司）第十二届
董事会第五十次会议通知及会议材料于 2026 年 7 月 13 日以电子邮件方式送达
全体董事，会议于 7 月 15 日以通讯方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席
董事 9 名，公司全体高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》及《公
司章程》的规定。会议由董事长柳江先生主持，经与会董事充分讨论，审议通过
了如下决议：
一、审议通过《关于提名公司第十二届董事会独立董事候选人的议案》
根据公司经营发展的需要，会议同意公司董事会提名委员会对第十二届董事
会独立董事候选人任职资格的审查结果，并同意向股东会提名邢春晓先生为公司
第十二届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至公司第十
二届董事会届满之日止。上述独立董事候选人任职资格已经上海证券交易所审核
无异议通过，其简历详见附件。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会提名委员会审议通过。
根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本议案
尚需提交公司股东会审议，并采取累积投票制选举。
二、审议通过《关于制定公司<内部审计管理制度>的议案》
为提升公司规范运作水平，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第
制定公司《内部审计管理制度》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。
详细内容请参见公司同日披露的《四川长虹内部审计管理制度》。
三、审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》
根据公司经营工作的需要，会议同意公司于 2026 年 7 月 31 日以现场投票
与网络投票相结合的方式召开 2026 年第二次临时股东会，审议《关于补选公司
第十二届董事会独立董事的议案》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详细内容请参见公司同日披露的《四川长虹关于召开 2026 年第二次临时股
东会的通知》（临 2026-042 号）。
特此公告。
四川长虹电器股份有限公司董事会
附件：第十二届董事会独立董事候选人简历
邢春晓：男，1967 年 12 月生，中共党员，西北工业大学控制理论与控制工
程博士，计算机、人工智能领域专家。历任清华大学信息技术研究院院长助理、
副院长，现任清华大学信息国家研究中心研究员、清华大学医工交叉研究院副院
长、清华科蓝先进智能数据库研究院院长。
截至公告披露日，邢春晓先生未持有本公司股票，其与本公司董事、高级管
理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系；未受过中国证券监
督管理机关及其他部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》
等相关规定中禁止任职的条件，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解
除的情形。
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