证券代码：002101 证券简称：广东鸿图 公告编号：2026-39
广东鸿图科技股份有限公司
关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。
广东鸿图科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会第六
次会议审议通过部分议案需提交股东会审议通过方可实施。现董事会提议召开 2026 年
第三次临时股东会，具体内容如下：
一、召开会议的基本情况
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》
等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026年7月30日10:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年7
月30日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为2026年7月30日9:15至15:00的任意时间。
（1）凡于股权登记日2026年7月23日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是本公司股东）；
（2）公司董事和相关高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 提案类型 该列打勾的栏
编码
目可以投票
《关于变更部分募集资金用途及使用节余募集
资金的议案》
上述提案经公司第九届董事会第六次会议审议通过，具体内容详见公司2026年7月2
日刊登于巨潮资讯网的相关公告。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，
须持本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份
证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、
营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记；
（3）异地股东可以书面信函或传真办理登记（以2026年7月28日17:00前到达本公司
为准）；
（4）现场参会人员的食宿及交通费用自理。
登记地点：广东鸿图科技股份有限公司董事会办公室（董秘办）
信函登记地址：董秘办，信函上请注明“股东会”字样
通讯地址：广东省肇庆市高要区金渡世纪大道168号
邮编：526108
传真号码：0758-8512658
邮寄信函或传真后请致电0758-8512658查询。
会议咨询：董秘办
联系人：谭妙玲、黄思华
联系邮箱：tml@ght-china.com、sihua1.huang@ght-china.com
联系电话：0758-8512658
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联
网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
公司第九届董事会第六次、第七次会议决议。
特此公告。
广东鸿图科技股份有限公司
董事会
二〇二六年七月十五日
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提
案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他
未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表
决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的
规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身
份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
广东鸿图科技股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席广东鸿图科技股份有限
公司于 2026 年 7 月 30 日召开的 2026 年第三次临时股东会现场会议，并代表本人（或
本单位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
非累积投票提案
《关于变更部分募集资金用途及使用节余募集资金的
议案》
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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