证券代码：300822 证券简称：贝仕达克 公告编号：2026-047
深圳贝仕达克技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
事会
（1）现场会议召开时间：2026年7月15日（星期三）14:30
（2）网络投票时间：
A、深圳证券交易所交易系统；
投票时间：2026年7月15日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00
B、深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
投票时间：2026年7月15日 9:15-15:00
达克科技大厦）。
市公司股东会规则》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》《股东会议事
规则》等制度的规定。
（二）会议出席情况
通过现场和网络投票的股东60人，代表股份222,594,984股，占公司有表决权
股份总数（已剔除截至股权登记日公司回购账户中已回购的股份数量，下同）的
其中：通过现场投票的股东9人，代表股份222,125,109股，占公司有表决权
股份总数的71.6630%。
通过网络投票的股东51人，代表股份469,875股，占公司有表决权股份总数
的0.1516%。
通过现场和网络投票的中小股东55人，代表股份3,825,167股，占公司有表决
权股份总数的1.2341%。
其中：通过现场投票的中小股东4人，代表股份3,355,292股，占公司有表决
权股份总数的1.0825%。
通过网络投票的中小股东51人，代表股份469,875股，占公司有表决权股份
总数的0.1516%。
会的见证律师现场出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
经出席会议的股东及股东代理人逐项审议，本次股东会以现场记名投票和网
络投票相结合的表决方式逐项审议通过了以下议案：
提案 1.00《关于增加经营场所及修订<公司章程>的议案》；
总表决情况：
同意 222,465,784 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9420%；
反对 117,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0529%；弃权 11,400
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东表决情况：
同意 3,695,967 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
中小股东有效表决权股份总数的 0.2980%。
此议案为特别决议议案，本议案已经出席股东会的股东（包括股东代理人）
所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
提案 2.00《关于修订<独立董事津贴制度>的议案》；
总表决情况：
同意 222,465,784 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9420%；
反对 117,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0529%；弃权 11,400
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东表决情况：
同意 3,695,967 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
中小股东有效表决权股份总数的 0.2980%。
根据上述表决结果，该提案获得通过。
提案 3.00《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的
议案》；
本议案采用累积投票制方式选举公司第四届董事会非独立董事，表决情况如
下：
提案 3.01《提名肖萍先生为第四届董事会非独立董事候选人》；
总表决情况：同意 222,125,144 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.7889%。
中小股东表决情况：同意 3,355,327 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 87.7171%。
根据上述表决结果，该提案获得通过，肖萍先生当选公司第四届董事会非独
立董事。
提案 3.02《提名李清文女士为第四届董事会非独立董事候选人》；
总表决情况：同意 222,125,150 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.7889%。
中小股东表决情况：同意 3,355,333 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 87.7173%。
根据上述表决结果，该提案获得通过，李清文女士当选公司第四届董事会非
独立董事。
提案 3.03《提名汪文雨先生为第四届董事会非独立董事候选人》；
总表决情况：同意 222,125,147 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.7889%。
中小股东表决情况：同意 3,355,330 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 87.7172%。
根据上述表决结果，该提案获得通过，汪文雨先生当选公司第四届董事会非
独立董事。
提案 4.00《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议
案》；
本议案采用累积投票制方式选举公司第四届董事会独立董事，表决情况如下：
提案 4.01《提名陈文华先生为第四届董事会独立董事候选人》；
总表决情况：同意 222,125,139 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.7889%。
中小股东表决情况：同意 3,355,322 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 87.7170%。
根据上述表决结果，该提案获得通过，陈文华先生当选公司第四届董事会独
立董事。
提案 4.02《提名朱冬元先生为第四届董事会独立董事候选人》；
总表决情况：同意 222,145,140 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.7979%。
中小股东表决情况：同意 3,375,323 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 88.2339%。
根据上述表决结果，该提案获得通过，朱冬元先生当选公司第四届董事会独
立董事。
提案 4.03《提名方南平先生为第四届董事会独立董事候选人》。
总表决情况：同意 222,145,144 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.7979%。
中小股东表决情况：同意 3,375,327 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 88.2400%。
根据上述表决结果，该提案获得通过，方南平先生当选公司第四届董事会独
立董事。
三、律师出具的法律意见
广东信达律师事务所杨斌律师、罗晓丹律师出席了公司2026年第一次临时股
东会，进行现场见证并出具法律意见书，律师认为公司2026年第一次临时股东会
的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规及规范
性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、
召集人资格合法、有效，本次股东会的表决程序合法，会议形成的《公司2026
年第一次临时股东会决议》合法、有效。
《法律意见书》全文详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
披露的公告。
四、备查文件
特此公告。
深圳贝仕达克技术股份有限公司董事会
二〇二六年七月十五日
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