证券代码：300822 证券简称：贝仕达克 公告编号：2026-048
深圳贝仕达克技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
深圳贝仕达克技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7 月 8 日
和 2026 年 7 月 15 日分别召开 2026 年第二次职工代表大会和 2026 年第一次临时
股东会，选举产生了第四届董事会。为保证公司董事会工作的衔接性和连贯性，
公司第四届董事会第一次会议通知于 2026 年第一次临时股东会结束后通过口头
方式向全体董事发出，全体董事一致同意豁免本次会议通知时间要求，会议于
经公司全体董事一致推举，本次会议由董事肖萍先生主持。本次会议应出席董事
席，公司拟聘任的总经理、副总经理、董事会秘书等有关人员均列席了本次会议。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。
二、会议审议情况
本次会议经过有效表决，审议通过了相关议案。具体决议情况如下：
选举肖萍先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通
过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司于 2026 年 7 月 15 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.co
m.cn）的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》。
公司第四届董事会设立四个专门委员会，分别为：战略委员会、审计委员会、
提名委员会、薪酬与考核委员会。公司董事会同意选举以下成员为公司第四届董
事会专门委员会委员，各专门委员会组成情况如下：
专门委员会 主任委员 委员
战略委员会 肖萍 陈文华、汪文雨
审计委员会 方南平 陈文华、周创
提名委员会 朱冬元 方南平、肖萍
薪酬与考核委员会 陈文华 方南平、李清文
上述董事会各专门委员会委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第
四届董事会任期届满之日止。
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司于 2026 年 7 月 15 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.co
m.cn）的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》。
经公司董事长提名，董事会提名委员会审议通过，聘任肖萍先生担任公司总
经理，聘任汪文雨先生为公司董事会秘书；经公司总经理提名，董事会提名委员
会审议通过，聘任汪文雨先生、李钟仁先生、罗正根先生为公司副总经理。
上述高级管理人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会
任期届满之日止。
具体表决结果如下：
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司于 2026 年 7 月 15 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.co
m.cn）的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》。
在公司财务总监职位空缺期间，由总经理肖萍先生暂时代为行使公司财务总
监职责，直至公司正式聘任财务总监时止。
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
该议案已经公司董事会提名委员会及审计委员会审议通过。
具体内容详见公司于 2026 年 7 月 15 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.co
m.cn）的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》。
三、备查文件
特此公告。
深圳贝仕达克技术股份有限公司董事会
二〇二六年七月十五日
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