证券代码：002107 证券简称：沃华医药 公告编号：2026-024
山东沃华医药科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东沃华医药科技股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会
第九次会议于 2026 年 7 月 15 日以通讯表决方式召开，会议通知于
事 9 名，实际参会董事 9 名。会议由董事长赵丙贤先生主持，公司董
事会秘书张戈先生作为董事参会。会议的召开符合《公司法》等相关
法律法规及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，本次会议通
过了以下决议：
一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于
<公司 2026 年半年度报告>及摘要的议案》。
本议案已经过公司第八届董事会审计委员会 2026 年第三次会议
审议通过。
《山东沃华医药科技股份有限公司 2026 年半年度报告》及摘要
刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。
二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于
本议案已经过公司第八届董事会审计委员会 2026 年第三次会议
审议通过。
《山东沃华医药科技股份有限公司关于 2026 年中期利润分配预
案的公告》刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）供投资者
查阅。
本议案尚需提交股东会审议。
三、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于
召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》。
决议内容：同意于 2026 年 7 月 31 日 14：00 在山东潍坊公司会
议室召开公司 2026 年第二次临时股东会，将本次会议审议通过的《关
于 2026 年中期利润分配预案的议案》提交公司 2026 年第二次临时股
东会审议。
《山东沃华医药科技股份有限公司关于召开 2026 年第二次临时
股东会的通知》刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）供投
资者查阅。
特此公告。
山东沃华医药科技股份有限公司董事会
二〇二六年七月十五日
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