深圳市天健（集团）股份有限公司
证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2026-58
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 7 月 15 日上午 9:15-9:25，
通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2026 年
方式召开
称“公司”）董事会
件和《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
通过现场和网络投票的股东 493 人，代表股份 420,197,775
股，占公司有表决权股份总数的 22.4880%。
其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 474,300 股，占
公司有表决权股份总数的 0.0254%。
通过网络投票的股东 489 人，代表股份 419,723,475 股，占
公司有表决权股份总数的 22.4626%。
通 过 现 场 和 网 络 投 票 的 中 小 股 东 492 人 ， 代 表 股 份
其中：通过现场投票的中小股东 4 人，代表股份 474,300 股，
占公司有表决权股份总数的 0.0254%。
通过网络投票的中小股东 488 人，代表股份 118,897,028 股，
占公司有表决权股份总数的 6.3631%。
（深圳）律师事务所见证律师张丽梅、吴子灵列席本次会议。
二、议案审议表决情况
（一）总表决情况
本次股东会议案采用现场表决与网络投票相结合的方式进行
表决，议案以普通决议方式表决，审议通过了所有议案并形成决
议。表决情况如下：
诺的议案》
表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权过半数
表决通过。
回避表决情况：本议案涉及股东承诺变更事项，关联股东深
圳市特区建工集团有限公司（持股数：438,637,781 股）回避表
决。
表决情况：
同意 354,456,265 股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 84.3546%；反对 65,610,458 股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 15.6142%；弃权 131,052 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股）
，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0312%。
（二）5%以下股东的表决情况
议案
议案名称 投票情况
序号
请变更避免同业竞争 效表决权股份总数的 44.9269%；反对 65,610,458 股，
承诺的议案 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 0.1098%。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所
（二）见证律师姓名：张丽梅、吴子灵
（三）结论性意见：
北京市中伦（深圳）律师事务所律师认为，公司本次股东会
的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、本次股东
会的表决程序、表决结果、本次股东会通过的决议均符合《公司
法》《股东会规则》《网络投票实施细则》等法律、法规、规范
性文件和《公司章程》的规定，均合法、有效。
四、备查文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公
司 2026 年第三次临时股东会决议
（二）北京市中伦（深圳）律师事务所关于公司 2026 年第
三次临时股东会的法律意见书及其签章页
特此公告。
深圳市天健（集团）股份有限公司董事会
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