证券代码：688411 证券简称：海博思创 公告编号：2026-031
北京海博思创科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2026 年 7 月 15 日
（二） 股东会召开的地点：北京市海淀区丰豪东路 9 号院 2 号楼 C 座会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 138
普通股股东所持有表决权数量 62,619,267
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 34.3204
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长张剑辉先生主持，会议由现场投票结
合网络投票的表决方式召开，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及 《公
司章程》的规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 62,581,405 99.9395 28,623 0.0457 9,239 0.0148
（二） 累积投票议案表决情况
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
效表决权的比例（%）
先生为公司第三
届董事会非独立
董事的议案
生为公司第三届
董事会非独立董
事的议案
生为公司第三届
董事会非独立董
事的议案
生为公司第三届
董事会非独立董
事的议案
士为公司第三届
董事会非独立董
事的议案
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
效表决权的比例（%）
先生为公司第三
届董事会独立董
事的议案
先生为公司第三
届董事会独立董
事的议案
生为公司第三届
董事会独立董事
的议案
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
(1)、关于董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
辉先生为公司
第三届董事会
非独立董事的
议案
先生为公司第
三届董事会非
独立董事的议
案
先生为公司第
三届董事会非
独立董事的议
案
先生为公司第
三届董事会非
独立董事的议
案
女士为公司第
三届董事会非
独立董事的议
案
(2)、关于董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
飞先生为公司
第三届董事会
独立董事的议
案
常先生为公司
第三届董事会
独立董事的议
案
先生为公司第
三届董事会独
立董事的议案
（四） 关于议案表决的有关情况说明
有效表决权股份总数的 1/2 以上通过；
有效表决权股份总数的 2/3 以上通过；
三、 律师见证情况
律师：林令佳、张小龙
北京海博思创科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的召集和召开程
序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席会议人员以及会议
召集人的资格均合法有效；本次股东会的表决程序符合有关法律、法规、规范性
文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
北京海博思创科技股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
