证券代码：603713 证券简称：密尔克卫 公告编号：2026-062
转债代码：113658 转债简称：密卫转债
密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司
第四届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）以现场加
通讯表决的方式于 2026 年 7 月 15 日召开第四届董事会第十八次会议并作出本
董事会决议。经全体董事同意，本次会议豁免通知时限要求。本次董事会会议应
出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，会议由董事长陈银河主持，符合《中华人民
共和国公司法》和《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司章程》关于召开
董事会会议的规定。
二、董事会会议审议情况
自 2026 年 6 月 25 日至 2026 年 7 月 15 日，公司股价已触发“密卫转债”的
有条件赎回条款。结合当前的市场情况及公司自身实际情况，公司拟行使“密卫
转债”的提前赎回权，按照债券面值加当期应计利息的价格对赎回登记日登记在
册的“密卫转债”全部赎回。董事会授权公司董事长、管理层及相关部门负责办
理本次“密卫转债”提前赎回的全部相关事宜，上述授权自董事会审议通过之日
起至本次赎回相关工作完成之日止。详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限
公司关于提前赎回“密卫转债”的公告》（公告编号：2026-063）。
表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有
表决权票数的 100%。
特此公告。
密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司董事会
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