证券代码：300452 证券简称：山河药辅 公告编号：2026-034
债券代码：123199 债券简称：山河转债
安徽山河药用辅料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。
安徽山河药用辅料股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事
周建平先生任职至 2026 年 7 月 31 日将满六年，根据《公司法》、
《上市公司独立董事规则》、《上市公司独立董事履职指引（2020
年修订）》、《公司章程》、《独立董事制度》等有关规定，独立董
事连任时间不得超过六年，故周建平先生不能继续担任公司第六届独
立董事及董事会下设各专门委员会所有职务。期满离任后，周建平先
生不再担任公司独立董事及董事会各委员会相关职务。
在担任公司独立董事期间周建平先生勤勉尽责，为促进公司规范
运作发挥了积极作用，董事会对周建平先生在任职期间所做出的积极
贡献致以诚挚的谢意。
根据《上市公司独立董事规则》、《公司章程》有关规定，周建
平先生的离任将自股东会选举新任独立董事后生效。在改选出的新任
独立董事就任前，原独立董事仍应当依照法律、行政法规和《公司章
程》的规定履行独立董事职务。
了《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》，董事会提名李传
润先生为公司独立董事候选人，其任职资格将在深圳证券交易所审核
无异议后将提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。任期自公司股
东会审议通过之日起至本届董事会任期期满之日止。李传润先生简历
详见附件。
李传润先生经公司股东会审议通过被选举为独立董事后，接任周
建平先生担任第六届董事会提名委员会主任委员、战略与投资委员会
委员，任期自公司股东会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
公司董事会提名委员会对李传润先生的任职资格进行了审查，认
为其符合相关法律法规、规范性文件规定的相关要求。
特此公告。
备查文件：
安徽山河药用辅料股份有限公司
董 事 会
二〇二六年七月十五日
附件：
独立董事简历
李传润先生，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，南
昌大学化学工程学士，合肥工业大学应用化学硕士研究生，中国科学
技术大学博士研究生，曾任安徽中医药大学药学院副教授、教授，药
化系副主任、主任。现任安徽中医药大学药学院教授、药化与制药工
程系主任。2024 年 4 月 12 日起，担任安徽华人健康医药股份有限公
司独立董事。
截止目前，李传润先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际
控制人、其他持股 5%以上股东以及公司其他董事、高级管理人员之
间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所的惩戒，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规
被中国证监会立案稽查的情形，不属于失信被执行人；亦不存在《中
华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任
公司独立董事的情形，符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的独立董事任职资
格。
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