证券代码：603809 证券简称：豪能股份 公告编号：2026-050
转债代码：113705 转债简称：豪 26 转债
成都豪能科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 担保对象及基本情况
实际为其提供的
是否在前期 本次担保是
被担保人名称 本次担保金额 担保余额（不含
预计额度内 否有反担保
本次担保金额）
泸州豪能传动技术有限公司 5,000.00 万元 65,000.00 万元 是 否
? 累计担保情况
对外担保逾期的累计金额（万元） /
截至本公告日上市公司及其控股
子公司对外担保总额（万元）
对外担保总额占上市公司最近一
期经审计净资产的比例（%）
担保金额（含本次）超过上市公司最近一
期经审计净资产 50%
□对外担保总额（含本次）超过上市公司最
近一期经审计净资产 100%
特别风险提示（如有请勾选）
□对合并报表外单位担保总额（含本次）达
到或超过最近一期经审计净资产 30%
本次对资产负债率超过 70%的单位提供
担保
其他风险提示（如有） /
一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
因泸州豪能传动技术有限公司（以下简称“泸州豪能”）授信事宜，成都豪
能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“豪能股份”）与中国建设银行股份
有限公司成都经济技术开发区支行（以下简称“建行经开区支行”）签署了《本
金最高额保证补充协议一》，对豪能股份于 2026 年 3 月 24 日与其签订的编号为
HTU510556800FBW2026N000B 的《本金最高额保证合同》（以下简称“原担保
合同”）进行变更，将原担保合同担保范围由主合同项下不超过人民币 15,000.00
万元的本金余额变更为主合同项下不超过人民币 20,000.00 万元的本金余额，实
际增加人民币 5,000.00 万元本金余额的最高额保证。
（二）内部决策程序
公司第六届董事会第二十二次会议及 2025 年年度股东会审议通过了《关于
权负责办理担保相关事宜，签署担保（保证或抵押或质押等）合同等相关法律文
书 。 具 体 内 容 请 详 见 2026 年 4 月 23 日 刊 载 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体的相关公告（公告编号：2026-020）。
本次担保在公司股东会批准的担保计划额度内，无需再次审议。
（三）担保具体情况
单位：万元
担保 被担 本次担保 剩余担保
预计担保 余额（含本次 关联 有反
方 保方 金额 额度
额度 担保金额） 担保 担保
豪能 泸州
股份 豪能
二、被担保人基本情况
（一）基本情况
被担保人类型 法人
被担保人名称 泸州豪能传动技术有限公司
被担保人类型及上市
全资子公司
公司持股情况
主要股东及持股比例 公司持股 100%
法定代表人 张勇
统一社会信用代码 91510500MA66RW0Q0F
成立时间 2018-09-07
注册地 泸州市江阳区酒谷大道五段 22 号
注册资本 75,000 万人民币
公司类型 有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
生产、销售：汽车零部件及配件，摩托车零部件及配件；
销售：有色金属材料（不含稀贵金属）、建材（不含油漆）；
经营范围
货物及技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动）
项目 2025 年 12 月 31 日/2025 年度（经审计）
资产总额 268,900.51
负债总额 195,291.74
主要财务指标（万元）
资产净额 73,608.77
营业收入 85,156.54
净利润 5,845.67
三、担保协议的主要内容
保证 债权 债务 担保金额 保证方
保证范围 保证期间
人 人 人 （万元） 式
主合同项下的本 按单笔授信业务分别计算，即自
金余额以及利息、 单笔授信业务的主合同签订之
违约金、赔偿金、 日起至债务人在该主合同项下
判决书或调解书 的债务履行期限届满日后三年
等生效法律文书 止。主合同项下债务履行期限达
建行
迟延履行期间应 成展期协议的,保证期间至展期
豪能 经开 泸州 连带责
股份 区支 豪能 任保证
利息、债务人应向 届满之日后三年止。展期无需经
行
债权人支付的其 保证人同意，保证人仍需承担连
他款项、债权人为 带保证责任。若发生法律法规规
实现债权与担保 定或主合同约定的事项，债权人
权而发生的一切 宣布债务提前到期的，保证期间
费用。 至债务提前到期之日后三年止。
注：担保金额为《本金最高额保证补充协议一》中变更后的担保金额。
四、担保的必要性和合理性
公司为泸州豪能提供担保是为了满足其日常生产经营的资金需要，有利于公
司的稳健经营和长远发展。担保额度在公司董事会和股东会审批同意的范围内，
泸州豪能经营状况稳定，资信状况良好，公司能对其经营进行有效监控与管理，
不存在损害公司及股东利益的情形。
五、董事会意见
公司第六届董事会第二十二次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通
过《关于 2026 年度对外担保计划的议案》。董事会认为：此次对外担保额度预计
是为满足子公司在经营过程中的资金需要；各子公司经营状况稳定，资信状况良
好，偿还债务能力良好，担保风险可控；公司本次对外担保计划不会损害公司和
全体股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司对外担保总额为人民币 28.014 亿元，占公司 2025
年度经审计净资产的 76.40%，均为对子公司提供的担保，无逾期担保。
特此公告。
成都豪能科技股份有限公司董事会
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