证券代码：601162 证券简称：天风证券 公告编号：2026-038号
天风证券股份有限公司
关于公司董事会换届选举的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
天风证券股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会任期届满，根据《公
司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司
自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》
的有关规定，公司按程序稳步推进董事会换届选举工作。
事会换届选举的议案》，提名庞介民先生、罗国华先生、邓红女士、潘军先生、
曹宇飞先生为公司第五届董事会非职工董事候选人，提名鄢斌先生、王华先生、
邓伟先生为公司第五届董事会独立董事候选人。上述8名董事候选人（简历见附
件）经股东会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的1名职工董事共同
组成公司第五届董事会。
上述董事候选人不存在法律法规及《公司章程》等规定的不得担任公司董事
的情形；独立董事候选人与公司不存在任何关联关系，其教育背景、工作经历均
能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》等有关独立
董事任职资格及独立性的相关要求。
士为公司第五届董事会职工董事，任期与公司第五届董事会任期一致。胡秀玉女
士（简历见附件）将与公司股东会选举产生的董事共同组成公司第五届董事会。
为保证公司董事会的正常运作，在股东会审议通过上述换届事项前，仍由公
司第四届董事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。公司对第
四届董事会董事在任职期间勤勉尽责，为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
天风证券股份有限公司董事会
附件：
一、非独立董事候选人简历
庞介民先生，1971年生，毕业于河北财经学院金融系获学士学位，中央财经
大学金融系获硕士学位，西南财经大学金融学院获博士学位，英国国际资本市场
协会中心(ICMA Center)博士后。曾就职于中国人民银行北京分行、中国证监会
机构监管部、北京市西城区金融服务办公室，曾担任北京金融街投资（集团）公
司副总经理，恒泰证券股份有限公司法定代表人、董事长，中国银河金融控股有
限责任任公司首席运营官，现任公司法定代表人、党委书记、董事长，兼任金融
街证券股份有限公司董事。
截至本公告披露日，庞介民先生未持有公司股份，与公司其他董事、高级管
理人员或持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列情形。
罗国华先生，1971 年生，毕业于中南财经大学投资经济管理专业，在职武汉
大学经济法专业学习，本科学历。曾任职于中国建设银行股份有限公司、太平人
寿保险有限公司、长江证券股份有限公司、上海证券有限责任公司。现任公司党
委副书记、总裁，兼任金融街证券股份有限公司董事。
截至本公告披露日，罗国华先生未持有公司股份，与公司其他董事、高级管
理人员或持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列情形。
邓红女士，1974年生，武汉大学管理学硕士。曾任职于湖北省直机关住房制
度改革办公室、湖北省教育考试院、中国人民银行武汉分行、深圳发展银行股份
有限公司、平安证券股份有限公司、平安银行股份有限公司。现任公司党委副书
记、副总裁。
截至本公告披露日，邓红女士未持有公司股份，与公司其他董事、高级管理
人员或持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自
律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形。
潘军先生，1985年生，武汉大学法学学士，本科学历。曾任职于大亚湾核电
运营管理有限责任公司、中国广核集团有限公司，历任武汉工业控股集团有限公
司综合管理部副部长，武汉产业投资发展集团有限公司综合管理部副部长、运营
管理部部长，武汉产业投资控股集团有限公司运营管理部部长，现任武汉产业投
资控股集团有限公司资本运作部部长，武汉国投集团副总经理、资本运作部部长，
武商集团股份有限公司董事，武汉国创金融服务有限公司执行董事、经理，武汉
裕大华纺织服装集团有限公司董事，武汉大智无界文创集团有限公司董事，公司
董事。
截至本公告披露日，潘军先生未持有公司股份。
潘军先生在公司股东武汉国有资本投资运营集团有限公司任职，除此之外，
与公司其他董事、高级管理人员或其他持股5%以上的股东不存在关联关系，不存
在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列
情形。
曹宇飞先生，1987年生，英国伯明翰大学理学硕士，研究生学历。曾任职于
东兴证券股份有限公司，历任武汉东湖创新科技投资有限公司投资部投资总监、
投资部部门经理，武汉创新投资集团有限公司股权直投部部门经理、战略投资部
部门经理，武汉产业投资控股集团有限公司投资管理部副部长，现任武汉创新投
资集团有限公司、武汉东湖创新科技投资有限公司、武汉国创创新投资有限公司
副总经理，公司董事。
截至本公告披露日，曹宇飞先生未持有公司股份。
曹宇飞先生在公司股东武汉国有资本投资运营集团有限公司任职，除此之外，
与公司其他董事、高级管理人员或其他持股5%以上的股东不存在关联关系，不存
在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列
情形。
二、独立董事候选人简历
鄢斌先生，1976年生，研究生学历，博士学位。现任华中科技大学法学院党
委委员、副院长、教学指导委员会副主任，兼任工会主席、教师第二党支部书记，
法学院副教授。兼任中国法学会环境资源法学研究会理事、中国环境科学学会环
境法专业委员会常务委员、湖北省法学会法经济学研究会副会长、湖北省法学会
环境资源法学研究会副会长等。同时担任最高人民检察院“民事行政检察专家咨
询网”专家、生态环保部环境执法评审专家、湖北法院环境资源及公益诉讼审判
咨询专家等。
截至本公告披露日，鄢斌先生未持有公司股份，与公司其他董事、高级管理
人员或持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自
律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形。
王华先生，1977年生，研究生学历，博士学位。现任中南财经政法大学研究
生院副院长、教授、博士生导师、管理会计与绩效研究所所长。兼任湖北省财务
共享学会副会长，湖北省内部审计师协会副会长，中国商业会计学会管理会计分
会副会长。
截至本公告披露日，王华先生未持有公司股份，与公司其他董事、高级管理
人员或持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自
律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形。
邓伟先生，1985年生，研究生学历，博士学位。现任中南财经政法大学会计
学院教授。兼任湖北双环科技股份有限公司（000707.SZ）独立董事，董事会审
计委员会主任、委员，薪酬与考核委员会委员，战略委员会委员。
截至本公告披露日，邓伟先生未持有公司股份，与公司其他董事、高级管理
人员或持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自
律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形。
三、职工董事简历
胡秀玉女士，1978年生，研究生学历，硕士学位。曾任职于中交第二航务工
程局有限公司、捷富凯国际物流(中国)有限公司、泛博制动部件(武汉)有限公司、
标致雪铁龙(武汉)管理有限公司、博世热力技术(武汉)有限公司、湖北南方集团
有限公司、湖北金控融资租赁有限公司。现任公司财务管理部总经理，兼任紫金
天风期货股份有限公司监事会主席。
截至本公告披露日，胡秀玉女士未持有公司股份，与公司其他董事、高级管
理人员或持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司
自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形。
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