北京市天元律师事务所
关于华油惠博普科技股份有限公司
京天股字（2026）第 511 号
致：华油惠博普科技股份有限公司
华油惠博普科技股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年第四次临时股东会
（以下简称“本次股东会”）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于
议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称“本所”）接受公司聘任，指派本所律
师参加本次股东会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和
国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股
东会规则》”）以及《华油惠博普科技股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）
等有关规定，就本次股东会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人
资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。
为出具本法律意见，本所律师审查了《华油惠博普科技股份有限公司第六届
董事会 2026 年第二次会议决议公告》、《华油惠博普科技股份有限公司关于召开
认为必要的其他文件和资料，同时审查了出席现场会议股东的身份和资格、见证了
本次股东会的召开，并参与了本次股东会议案表决票的现场监票计票工作。
本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和
《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出具日以前已经
发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行
了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论
性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责
任。
本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东会公告的法定文件，随同其他公
告文件一并提交深圳证券交易所（以下简称“深交所”）予以审核公告，并依法对出具
的法律意见承担责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供
的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、 本次股东会的召集、召开程序
公司第六届董事会于 2026 年 6 月 29 日召开 2026 年第二次会议做出决议召集
本次股东会，并于 2026 年 6 月 30 日通过指定信息披露媒体发出了《召开股东会通
知》。《召开股东会通知》中载明了召开本次股东会的时间、地点、审议事项、投
票方式和出席会议对象等内容。
本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东会现场会议
于 2026 年 7 月 15 日 14:30 在北京市海淀区马甸东路 17 号金澳国际大厦写字楼 12
层公司会议室召开，由副董事长张中炜先生主持本次股东会，完成了全部会议议程。
本次股东会网络投票通过深交所系统进行投票的具体时间为 2026 年 7 月 15 日
时间为 2026 年 7 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会
规则》和《公司章程》的规定。
二、 出席本次股东会的人员资格、召集人资格
（一）出席本次股东会的人员资格
出席公司本次股东会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共 312 人，共
计持有公司有表决权股份 422,397,452 股，占公司股份总数的 31.6706%，其中：
股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料，出席本次股东会现场会议的股东及
股东代表（含股东代理人）共计 4 人，共计持有公司有表决权股份 341,739,368 股，
占公司股份总数的 25.6230%。
票的股东共计 308 人，共计持有公司有表决权股份 80,658,084 股，占公司股份总数
的 6.0476%。
公司董事、高级管理人员、单独或合并持有公司 5%以上股份的股东（或股东
代理人）以外其他股东（或股东代理人）（以下简称“中小投资者”）310 人，代表
公司有表决权股份数 80,658,284 股，占公司股份总数的 6.0476%。
除上述公司股东及股东代表外，公司部分董事、公司董事会秘书、部分高级管
理人员及本所律师出席或列席了会议。
（二）本次股东会的召集人
本次股东会的召集人为公司董事会。
网络投票股东资格在其进行网络投票时，由证券交易所系统进行认证。
经核查，本所律师认为，本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格均合法、
有效。
三、 本次股东会的表决程序、表决结果
经查验，本次股东会所表决的事项均已在《召开股东会通知》中列明。
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行了
审议和表决，未以任何理由搁置或者不予表决。
本次股东会所审议事项的现场表决投票，由股东代表及本所律师共同进行计票、
监票。本次股东会的网络投票情况，以深圳证券信息有限公司向公司提供的投票统
计结果为准。
经合并网络投票及现场表决结果，本次股东会审议议案表决结果如下：
（一）《关于制定<董事薪酬管理制度>的议案》
表决情况：同意419,707,552股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
所持有表决权股份总数的0.1334%。
其中，中小投资者投票情况为：同意77,968,384股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的96.6651%；反对2,126,500股，占出席会议中小投资者所持有
表决权股份总数的2.6364%；弃权563,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占
出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.6985%。
表决结果：通过
（二）《关于修订<对外担保制度>的议案》
表决情况：同意418,311,452股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
东所持有表决权股份总数的0.1237%。
其中，中小投资者投票情况为：同意76,572,284股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的94.9342%；反对3,563,500股，占出席会议中小投资者所持有
表决权股份总数的4.4180%；弃权522,500股（其中，因未投票默认弃权400股），
占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.6478%。
表决结果：通过
（三）《关于修订<非日常经营交易事项决策制度>的议案》
表决情况：同意418,523,352股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
东所持有表决权股份总数的0.1219%。
其中，中小投资者投票情况为：同意76,784,184股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的95.1969%；反对3,359,100股，占出席会议中小投资者所持有
表决权股份总数的4.1646%；弃权515,000股（其中，因未投票默认弃权400股），
占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.6385%。
表决结果：通过
（四）《关于修订<对外投资管理办法>的议案》
表决情况：同意418,530,552股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
东所持有表决权股份总数的0.1239%。
其中，中小投资者投票情况为：同意76,791,384股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的95.2058%；反对3,343,700股，占出席会议中小投资者所持有
表决权股份总数的4.1455%；弃权523,200股（其中，因未投票默认弃权400股），
占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.6487%。
表决结果：通过
本所律师认为，本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、
《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召
集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
（以下无正文）
（此页无正文，为《北京市天元律师事务所关于华油惠博普科技股份有限公司 2026
年第四次临时股东会的法律意见》之签署页）
北京市天元律师事务所（盖章）
负责人： _______________
朱小辉
经办律师（签字）： ______________
王铮铮
______________
李园园
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