证券代码：300695 证券简称：兆丰股份 公告编号：2026-044
浙江兆丰机电股份有限公司
关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
一、召开会议的基本情况
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运
作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 07 月 31 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 07
月 31 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为 2026 年 07 月 31 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截至 2026 年 07 月 27 日（星期一）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册
的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师及其他有关人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
关于公司符合向不特定对象发行可转换公
司债券条件的议案
关于公司向不特定对象发行可转换公司债 √作为投票对象的子议
券方案的议案 案数：（21）
转股股数确定方式以及转股时不足一股金
关于公司向不特定对象发行可转换公司债
关于公司向不特定对象发行可转换公司债
关于公司向不特定对象发行可转换公司债
券募集资金使用可行性分析报告的议案
关于公司前次募集资金使用情况报告的议
关于公司向不特定对象发行可转换公司债
体承诺的议案
关于公司未来三年（2026 年-2028 年）股
东回报规划的议案
关于制定《可转换公司债券持有人会议规
关于提请股东会授权董事会及董事会授权
换公司债券相关事宜的议案
日刊登在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过，提案 2.00 包含子议案，需
逐项表决。
托投票。
作》、《公司章程》等有关要求并按照审慎性原则，公司将对中小投资者的表决单独计票
并披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、高级管理人员；单
独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。
三、会议登记等事项
公司证券法务部
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证、参会股东登记表等办理登
记手续；委托代理人的，委托代理人应持上述材料、授权委托书及本人身份证办理登记手
续；
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出
席会议的，应持法人股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书、参会
股东登记表及本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持
上述材料、授权委托书及本人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记。股东请仔细填写《参会
股东登记表》，以便登记确认。信函或传真须在 2026 年 07 月 30 日下午 17:00 之前以专人
送达、邮寄或传真方式到公司证券法务部（登记时间以收到信函或传真的时间为准），不
接受电话登记，传真登记请发送传真后电话确认。
联系人：付海兵、赵娜
联系电话：0571-22801163
邮箱：stock@hzfb.com
传真：0571-22801188 （邮件及传真函上请注明“股东会”字样）
通讯地址：浙江省杭州市萧山经济技术开发区兆丰路 6 号
邮编：311232
登记手续。
当日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
浙江兆丰机电股份有限公司
董事会
二○二六年七月十五日
附件一：
参与网络投票的具体操作流程
本次股东会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程如下：
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案
投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
会网络投票实施细则》（2025 年修订）的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或
“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
浙江兆丰机电股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席浙江兆丰机电股
份有限公司2026年第二次临时股东会，并代为行使表决权。如委托人未对表决意见做明确具
体的指示，则视为受托人有权按照自己的意见进行表决。
委托人对会议议案表决如下：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的 同意 反对 弃权 回避
栏目可以投
票
非累积投票提案
关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的
议案
√作为投票对象的子议案数：
（21）
关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分
析报告的议案
关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使
用可行性分析报告的议案
关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回
报、采取填补措施及相关主体承诺的议案
关于公司未来三年（2026 年-2028 年）股东回报规划的
议案
关于提请股东会授权董事会及董事会授权人士全权办理
本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案
委托股东（个人股东签字，法人股东法定代表人签名并加盖公章）：
委托股东身份证或营业执照号码：
委托股东持有的股份性质及数量：
委托股东证券账户号码：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
受托人签字： 委托日期：
委托有效期：自本授权委托书签署之日起至该次股东会结束
附注：
内打“√”；弃权该项议案，则在该项议案“弃权”栏内打“√”。
的，受托人有权按自己的意见决定对该事项进行投票表决。
字。
附件三：
浙江兆丰机电股份有限公司
姓名/名称
身份证/
营业执照号码
持股性质
股东账号
及数量（股）
联系电话 电子邮箱
联系地址
受托人姓名 受托人身份证号
联系电话 电子邮箱
发言意向及要点：
股东签字（法人股东盖章）
年 月 日
附注：
不接受电话登记。
间。请注意：因股东会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本公司不能保证本参会登记表上
表明发言意向及要点的股东均能在本次股东会上发言。
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