天风证券股份有限公司
会 议 资 料
二〇二六年七月三十一日
目 录
各位股东：
公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》《证券法》
《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规、规范性
文件及《公司章程》的有关规定，公司按程序稳步推进董事会
换届选举工作。
公司于 2026 年 7 月 15 日召开第四届董事会第六十六次会
议审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》，由公司股东
湖北宏泰集团有限公司、武汉国有资本投资运营集团有限公司
提名，经薪酬与提名委员会审核通过，董事会同意将庞介民先
生、罗国华先生、邓红女士、潘军先生、曹宇飞先生作为公司
第五届董事会非职工董事候选人（简历见附件），提交股东会
选举，任期自公司股东会审议通过之日起至第五届董事会任期
届满之日止。
以上议案，请各位股东审议。
附件：
非独立董事候选人简历（排名不分先后）
庞介民先生，1971 年生，毕业于河北财经学院金融系获
学士学位，中央财经大学金融系获硕士学位，西南财经大学金
融学院获博士学位，英国国际资本市场协会中心(ICMA Center)
博士后。曾就职于中国人民银行北京分行、中国证监会机构监
管部、北京市西城区金融服务办公室，曾担任北京金融街投资
（集团）公司副总经理，恒泰证券股份有限公司法定代表人、
董事长，中国银河金融控股有限责任任公司首席运营官，现任
公司法定代表人、党委书记、董事长，兼任金融街证券股份有
限公司董事。
罗国华先生，1971 年生，毕业于中南财经大学投资经济
管理专业，在职武汉大学经济法专业学习，本科学历。曾任职
于中国建设银行股份有限公司、太平人寿保险有限公司、长江
证券股份有限公司、上海证券有限责任公司。现任公司党委副
书记、总裁，兼任金融街证券股份有限公司董事。
邓红女士，1974 年生，武汉大学管理学硕士。曾任职于
湖北省直机关住房制度改革办公室、湖北省教育考试院、中国
人民银行武汉分行、深圳发展银行股份有限公司、平安证券股
份有限公司、平安银行股份有限公司。现任公司党委副书记、
副总裁。
潘军先生，1985 年生，武汉大学法学学士，本科学历。
曾任职于大亚湾核电运营管理有限责任公司、中国广核集团有
限公司，历任武汉工业控股集团有限公司综合管理部副部长，
武汉产业投资发展集团有限公司综合管理部副部长、运营管理
部部长，武汉产业投资控股集团有限公司运营管理部部长，现
任武汉产业投资控股集团有限公司资本运作部部长，武汉国投
集团副总经理、资本运作部部长，武商集团股份有限公司董事，
武汉国创金融服务有限公司执行董事、经理，武汉裕大华纺织
服装集团有限公司董事，武汉大智无界文创集团有限公司董
事，公司董事。
曹宇飞先生，1987 年生，英国伯明翰大学理学硕士，研
究生学历。曾任职于东兴证券股份有限公司，历任武汉东湖创
新科技投资有限公司投资部投资总监、投资部部门经理，武汉
创新投资集团有限公司股权直投部部门经理、战略投资部部门
经理，武汉产业投资控股集团有限公司投资管理部副部长，现
任武汉创新投资集团有限公司、武汉东湖创新科技投资有限公
司、武汉国创创新投资有限公司副总经理，公司董事。
各位股东：
公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》《证券法》
《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规、规范性
文件及《公司章程》的有关规定，公司按程序稳步推进董事会
换届选举工作。
公司于 2026 年 7 月 15 日召开第四届董事会第六十六次会
议审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》。经薪酬与提
名委员会审核通过，董事会提名鄢斌先生、王华先生、邓伟先
生为公司第五届董事会独立董事候选人（简历见附件），任期
自公司股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日
止。
以上议案，请各位股东审议。
附件：
独立董事候选人简历（排名不分先后）
鄢斌先生，1976 年生，研究生学历，博士学位。现任华
中科技大学法学院党委委员、副院长、教学指导委员会副主任，
兼任工会主席、教师第二党支部书记，法学院副教授。兼任中
国法学会环境资源法学研究会理事、中国环境科学学会环境法
专业委员会常务委员、湖北省法学会法经济学研究会副会长、
湖北省法学会环境资源法学研究会副会长等。同时担任最高人
民检察院“民事行政检察专家咨询网”专家、生态环保部环境
执法评审专家、湖北法院环境资源及公益诉讼审判咨询专家
等。
王华先生，1977 年生，研究生学历，博士学位。现任中
南财经政法大学研究生院副院长、教授、博士生导师、管理会
计与绩效研究所所长。兼任湖北省财务共享学会副会长，湖北
省内部审计师协会副会长，中国商业会计学会管理会计分会副
会长。
邓伟先生，1985 年生，研究生学历，博士学位。现任中
南财经政法大学会计学院教授。兼任湖北双环科技股份有限公
司（000707.SZ）独立董事，董事会审计委员会主任、委员，
薪酬与考核委员会委员，战略委员会委员。
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