证券代码：301355 证券简称：南王科技 公告编号：2026-031
福建南王环保科技股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
福建南王环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7 月 15 日召开了第四届董事会第
三次会议，会议决定于 2026 年 7 月 31 日召开公司 2026 年第一次临时股东会。
一、召开会议的基本情况
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门
规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 07 月 31 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 07 月 31 日
年 07 月 31 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截至股权登记日 2026 年 7 月 27 日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面委托代
理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东。
本次股东会存在需要关联股东回避表决的议案，关联股东将回避表决，也不会代理其他股东行使表
决权。内容详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网的相关公告。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师及其他相关人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
关于公司董事 2026 年度薪酬及津贴方案
的议案
关于调整募投项目投资总额、变更部分募
投项目用途及募投项目延期的议案
其他股东行使表决权。
司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
单独计票并披露。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明办理登记手续。自然人
股东委托代理人出席的，代理人应持授权委托书（见附件一）、代理人身份证办理登记。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、
法定代表人身份证进行登记；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖
公章的营业执照复印件、法定代表人证明书、授权委托书（见附件一）办理登记手续。
（3）异地股东可填写附件三《福建南王环保科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会参会登
记表》，并采取邮寄或电子邮件的方式登记，不接受电话登记。出席现场会议的股东和股东代理人务必
请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、有效持股凭证、授权委托书等原件到场。邮件
或电子邮件须在 2026 年 7 月 28 日 17:00 前送达公司证券办公室，或发送至公司邮箱。
邮编：362141
联系人：刘莺莺
电话：0595-36367036
传真：0595-36367055
邮箱：zqb@nwpak.com
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件二。
五、备查文件
特此公告。
福建南王环保科技股份有限公司
董事会
附件一：
授 权 委 托 书
福建南王环保科技股份有限公司：
兹授权委托________先生/女士（证件号码：_______________________），代表本人/本单位出席
福建南王环保科技股份有限公司的 2026 年第一次临时股东会，受托人有权依照本授权委托书的指示对
该次股东会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东会需要签署的相关文件。
备注 表决意见
提案编 该列打勾的
提案名称
码 栏目可以投 同意 反对 弃权
票
非累积投票提案
√
项目延期的议案
注：1、本授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制均为有效，经委托人签章（原件）后有效。
委托人为个人的，应签名；委托人为法人的，应加盖法人公章。
委托股东名称： 身份证或营业执照号码：
委托股东所持股份性质： 委托股东持股数：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
委托股东签名（法人股东加盖公章）：
受托人签名：
委托日期：
附件二：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再
对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
施细则（2025 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密
码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
深交所互联网投票系统进行投票。
附件三：
福建南王环保科技股份有限公司
个人股东姓名/法人股
东名称
股东地址
个人股东身份证号码/ 法人股东法定
法人股东营业执照号码 代表人姓名
股东账号 持股数量
出席会议人员姓名/名 是否委托
称
代理人姓名 代理人身份证
号码
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮政编码
发言意向及要点：
股东签字（法人股东盖章）：
年 月 日
附注：
不接受电话登记。
间。请注意：因股东会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本公司不能保证本参会股东登记
表上表明发言意向及要点的股东均能在本次股东会上发言。
首页
微信公众号
证券之星APP
