证券代码：600160 证券简称：巨化股份 公告编号：临 2026-40
浙江巨化股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 7 月 15 日
(二) 股东会召开的地点：公司大楼二楼视频会议室（浙江省衢州市柯城区）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 58.0289
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，现场会议由公司董事长周黎旸先生主持。本次
会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，符合《公司法》和《公司章程》
及相关法律、法规的规定，会议的召开及议案表决合法有效。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
二、 议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况
得票数占出席
议案 会议有效表决 是否
议案名称 得票数
序号 权的比例 当选
（%）
非独立董事的议案
非独立董事的议案
非独立董事的议案
非独立董事的议案
非独立董事的议案
非独立董事的议案
非独立董事的议案
得票数占出席
议案 会议有效表决 是否
议案名称 得票数
序号 权的比例 当选
（%）
独立董事的议案
独立董事的议案
独立董事的议案
独立董事的议案
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
(1)、关于增补董事的议案
得票数占出席
议案 会议有效表决 是否
议案名称 得票数
序号 权的比例 当选
（%）
非独立董事的议案
非独立董事的议案
非独立董事的议案
非独立董事的议案
非独立董事的议案
非独立董事的议案
非独立董事的议案
(2)、关于增补独立董事的议案
得票数占出席
议案 会议有效表决 是否
议案名称 得票数
序号 权的比例 当选
（%）
独立董事的议案
独立董事的议案
独立董事的议案
独立董事的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东会议案均为普通决议事项，已获得出席股东会的股东或股东代表所
持有效表决股份总数的过半数审议通过。
三、 律师见证情况
(一) 本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所
律师：沈辉、王慈航
(二) 律师见证结论意见：
本次股东会的召集和召开程序，出席本次股东会人员资格、召集人资格及会
议表决程序均符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》《规范运作指引》等法
律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会通过的表决结果
合法、有效。
特此公告。
浙江巨化股份有限公司董事会
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