湖南方盛制药股份有限公司
HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD.
证券代码：603998 证券简称：方盛制药 公告编号：2026-047
湖南方盛制药股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 7 月 15 日
(二) 股东会召开的地点：公司办公大楼一楼会议室（一）
（长沙市国家高新技术产业开发区嘉运路 299 号）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及
其持有股份情况：
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，
会议主持情况等。
是。本次股东会由公司董事会召集，董事长周晓莉女士主持；
本次股东会采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，会
议召集、召开程序、表决方式符合《公司法》及《公司章程》等
的规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
独立董事袁雄先生及独立董事杜守颖女士以网络连线方式参加
本次会议；
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了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 36,192,920 99.6039 79,001 0.2174 64,900 0.1787
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关于公司拟
退出并购基
金暨关联交
易的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
祖嵘女士对议案 1 回避表决；
未进行四舍五入，弃权票所占比例系由 100%减去同意票及反对
票所占比例之和。
三、 律师见证情况
(一) 本次股东会见证的律师事务所：湖南启元律师事务所
律师：梁爽、王乾坤
(二) 律师见证结论意见：
公司 2026 年第一次临时股东会的召集和召开程序符合相关
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法律、法规、《上市公司股东会规则》以及《公司章程》的有关
规定；出席公司 2026 年第一次临时股东会的人员资格、召集人
资格合法有效；公司 2026 年第一次临时股东会的表决程序、表
决结果合法有效。
特此公告
湖南方盛制药股份有限公司董事会
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