证券代码：920002 证券简称：万达轴承 公告编号：2026-051
江苏万达特种轴承股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
根据《公司法》《江苏万达特种轴承股份有限公司章程》（以下简称“《公司
章程》”）《江苏万达特种轴承股份有限公司董事会议事规则》等有关制度规定，
全体董事一致同意豁免本次董事会会议在通知时间等方面的要求，全体董事对本
次会议的通知、召集和召开无异议。
会议召集、召开、议案审议等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》
为进一步完善公司治理结构、提高公司规范运作水平，根据《公司法》《上
市公司章程指引》
《上市公司治理准则》
《北京证券交易所股票上市规则》等法律
法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，促进公司规范运作，公司新制定
了部分内部管理制度，同时对已有的部分内部管理制度进行了修订。本议案下设
如下子议案：
具体详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披
露 的 《江苏万达特种 轴承股份有限公司 信 息披露管理制度 》（ 公告编号：
具体详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披
露的《江苏万达特种轴承股份有限公司内部审计制度》（公告编号：2026-053）。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
《江苏万达特种轴承股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》
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