证券代码：300892 证券简称：品渥食品 公告编号：2026-022
品渥食品股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
通知已于 2026 年 7 月 10 日通过专人送达、电话及邮件等方式通知了全体董事。
议室召开。
席董事 9 人，其中独立董事胡凯程以通讯方式出席会议。公司董事会秘书列席会
议。
司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议了以下议案：
公司全资子公司品渥（上海）食品科技有限公司（以下简称“品渥科技”）
因经营业务发展需要，拟向上海银行股份有限公司松江支行申请 1,000 万元人民
币流动资金贷款额度，贷款期限为一年，公司为其向银行申请贷款事项提供全额
连带责任保证担保。经审议，董事会认为：公司本次为全资子公司品渥科技提供
担保是为了满足其生产经营和业务发展的资金需求，符合公司整体利益。品渥科
技为公司的全资子公司，故该笔担保风险可控，不存在损害公司及全体股东尤其
是中小股东利益的情形。综上，董事会同意《关于为全资子公司向银行申请贷款
提供担保的议案》，同时授权公司管理层及相关工作人员在上述额度范围内组织
实施并签署相关协议。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公
告。
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、备查文件
特此公告。
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