证券代码：300452 证券简称：山河药辅 公告编号：2026-032
债券代码：123199 债券简称：山河转债
安徽山河药用辅料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
安徽山河药用辅料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会
第十一次会议于 2026 年 7 月 15 日上午在公司三楼会议室以现场结合通讯
的方式召开，应出席会议董事 8 人，实际出席会议董事 8 人（其中周建平
先生、林平先生、王宏女士、刘路女士 4 名董事以通讯方式出席会议）。
公司第六届董事会第十一次会议通知已于 2026 年 7 月 13 日以电子邮件、
传真及电话通知的方式向全体董事送达，会议由董事长吴长虹女士主持。
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议经审议逐项表决作出如下决议：
一、审议通过《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》
经审议，董事会同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
东会审议。关于 2026 年年度审计费用，公司董事会拟提请股东会授权管
理层根据公司的业务规模、所处行业以及事务所的收费标准等因素综合考
虑与审计机构协商确定。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《关于拟续聘会计师事务所的公告》（2026-033）。
本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过，并
同意将该议案提交公司董事会审议。
此议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。
二、审议通过《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》
因独立董事周建平先生任职至 2026 年 7 月 31 日届满六年，
根据《公
司法》和《公司章程》的有关规定，即将期满离任。离任后，周建平先生
不再担任公司独立董事及董事会各委员会相关职务。
为保证董事会的正常运作，经公司董事会提名，第六届董事会提名委
员会审查，提名李传润先生为公司独立董事候选人，其任职资格将在深圳
证券交易所审核无异议后将提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。任
期自公司股东会审议通过之日起至本届董事会任期期满之日止。
董事会同意，李传润先生经公司股东会审议通过被选举为独立董事后，
接任周建平先生担任第六届董事会提名委员会主任委员、战略与投资委员
会委员，任期自公司股东会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《关于公司独立董事将期满离任并补选独立董事的公告》（2026-034）。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。
三、审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会及提请股东会审
议事项的议案》
公司董事会同意于 2026 年 7 月 31 日召开安徽山河药用辅料股份有限
公司 2026 年第一次临时股东会,审议上述董事会需要提交股东会审议的
议案一、二共 2 项议案。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-035）。
备查文件 ：
特此公告
安徽山河药用辅料股份有限公司
董 事 会
二〇二六年七月十五日
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