证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2026-034
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
第十届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董
事会第十四次会议于 2026 年 7 月 15 日在甘肃省兰州市城关区雁兴路 21
号公司 14 楼会议室召开，会议由董事长连鹏先生召集并主持。本次会议
通知已按规定提交全体董事及高级管理人员。会议以现场表决方式进行，
应参加董事 9 人，实参加董事 9 人。高级管理人员列席了会议。本次会议
的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。
经与会董事充分讨论，以记名投票方式进行表决，形成决议如下：
一、审议通过了《关于增选董事的议案》
表决结果：9 票同意、0 票回避、0 票反对、0 票弃权
本议案在提交董事会审议前已经公司第十届董事会提名委员会审议
通过，尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 公告的
《关
于董事长辞任及增选董事的公告》
。
二、审议通过了《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》
表决结果：9 票同意、0 票回避、0 票反对、0 票弃权
具体内容详见同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 公告的
《关
于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》
。
特此公告。
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会
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