证券代码：301355 证券简称：南王科技 公告编号：2026-028
福建南王环保科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
福建南王环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次
会议通知于 2026 年 7 月 11 日以通讯方式送达全体董事，并于 2026 年 7 月 15 日
在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席董
事 7 名（其中以通讯表决方式出席会议 5 名，陈凯声、罗月庭、卢永华、陈弟虎、
刘琳琳以通讯表决方式出席会议）。会议由董事长陈凯声先生主持，公司高管列
席会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，并以记名投票方式表决，形成以下决议：
（一）审议《关于公司董事 2026 年度薪酬及津贴方案的议案》
本议案已提交公司董事会薪酬与考核委员会审核，全体委员回避表决。
表决结果：同意 0 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 7 票。全体董事对本议案
回避表决。
本议案直接提交股东会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
公司董事 2026 年度薪酬及津贴方案的公告》。
（二）审议通过《关于调整募投项目投资总额、变更部分募投项目用途及
募投项目延期的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
本议案尚需提交股东会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
调整募投项目投资总额、变更部分募投项目用途及募投项目延期的公告》。
（三）审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，董事会提议于 2026
年 7 月 31 日召开公司 2026 年第一次临时股东会，本次股东会采取现场表决与网
络投票相结合的方式，对本次尚需股东会审议的议案进行审议。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。
三、备查文件
议；
会议决议。
特此公告。
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