证券代码：688182 证券简称：灿勤科技 公告编号：2026-019
江苏灿勤科技股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
江苏灿勤科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议
于 2026 年 7 月 15 日在公司会议室召开。会议通知于 2026 年 7 月 10 日以邮件及
电话方式送达各位董事。会议由董事长朱田中先生主持，应出席会议董事 7 名，
实际出席会议董事 7 名。本次董事会会议的召集和召开程序符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和《江苏灿勤科技股份有限公司章程》的规定，作
出的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经全体董事审议表决，会议通过以下议案：
（一）审议通过《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》
本议案已经独立董事专门会议、审计委员会和战略委员会审议通过，并同意
提交董事会审议。
董事会同意《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》的内容。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东会审议。
（二）逐项审议通过《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案的议
案》
本议案已经独立董事专门会议、审计委员会和战略委员会逐项审议通过，并
同意提交董事会审议。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
综上，董事会同意《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议
案》的内容。
本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票预案的议案》
本议案已经独立董事专门会议、审计委员会和战略委员会审议通过，并同意
提交董事会审议。
董事会同意《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》的
内容。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案论证分析
报告的议案》
本议案已经独立董事专门会议和审计委员会审议通过，并同意提交董事会审
议。
董事会同意《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报
告的议案》的内容。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2026
年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告》。
本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用
的可行性分析报告的议案》
本议案已经独立董事专门会议、审计委员会审议通过，并同意提交董事会审
议。
董事会同意《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的
可行性分析报告的议案》的内容。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2026
年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告》。
本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议
案》
本议案已经独立董事专门会议和审计委员会审议通过，并同意提交董事会审
议。
董事会同意《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》
的内容。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
本次募集资金投向属于科技创新领域的说明》。
本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报
与公司采取填补措施及相关主体承诺的议案》
本议案已经独立董事专门会议和审计委员会审议通过，并同意提交董事会审
议。
董事会同意《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与公
司采取填补措施及相关主体承诺的议案》。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺的
公告》（公告编号：2026-020）。
本议案尚需提交股东会审议。
（八）审议通过《关于公司未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划
的议案》
本议案已经独立董事专门会议和审计委员会审议通过，并同意提交董事会审
议。
董事会同意《关于公司未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划的议
案》。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《未来
三年（2026年-2028年）股东回报规划》。
本议案尚需提交股东会审议。
（九）审议通过《关于提请公司股东会授权董事会及董事会授权人士全权办
理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》
本议案已经独立董事专门会议和审计委员会审议通过，并同意提交董事会审
议。
董事会同意《关于提请公司股东会授权董事会及董事会授权人士全权办理本
次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东会审议。
（十）审议通过《关于设立本次向特定对象发行A股股票募集资金专项存储
账户并签署监管协议的议案》
本议案已经独立董事专门会议、审计委员会和战略委员会审议通过，并同意
提交董事会审议。
董事会同意《关于设立本次向特定对象发行A股股票募集资金专项存储账户
并签署监管协议的议案》。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东会审议。
（十一）审议通过《关于聘任公司2026年度向特定对象发行A股股票专项审
计机构及公司2026年度审计机构的议案》
本议案已经独立董事专门会议和审计委员会审议通过，并同意提交董事会审
议。
董事会同意《关于聘任公司2026年度向特定对象发行A股股票专项审计机构
及公司2026年度审计机构的议案》。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
聘任公司2026年度向特定对象发行A股股票专项审计机构及公司2026年度审计
机构的公告》（公告编号：2026-024）。
本议案尚需提交股东会审议。
（十二）审议通过《关于提请召开公司2026年第二次临时股东会的议案》
董事会同意《关于提请召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》。董事
会拟定于 2026 年 7 月 31 日（星期五）下午 2:00 召开公司 2026 年第二次临时股
东会，并发出召开股东会的通知。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
召开 2026 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-026）。
特此公告。
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