证券代码：603115 证券简称：海星股份 公告编号：2026-033
南通海星电子股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
南通海星电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会
议通知于 2026 年 7 月 1 日以邮件、专人送达等方式送达各位董事。会议于
出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议由董事长周小兵先生召集并主
持，公司部分高级管理人员及其他管理人员列席了本次会议。本次会议的召开
符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关法律、法规、规范性文件
的规定，程序合法。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论，审议并通过如下议案：
期权的议案》
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 3 票。
周小兵、孙新明、朱建东为激励对象，回避表决。
董事会同意将行权价格调整为 7.60 元/股，并注销 2 名激励对象持有的已获
授但尚未行权的 0.78 万份股票期权。
具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定
媒体披露的《关于调整 2024 年股票期权激励计划行权价格及注销部分股票期权
的公告》。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
议案》
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 3 票。
周小兵、孙新明、朱建东为激励对象，回避表决。
鉴于公司及激励对象的各项考核指标均已满足《2024 年股票期权激励计划
（草案）》规定的第二个行权期行权条件，根据 2024 年第二次临时股东大会对
董事会的授权，董事会认为公司 2024 年股票期权激励计划第二个行权期行权条
件已经满足，可行权激励对象为 88 名，可行权的股票期权数量为 269.22 万
份。
具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒
体披露的《关于 2024 年股票期权激励计划第二个行权期符合行权条件的公告》。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
三、备查文件
特此公告。
南通海星电子股份有限公司董事会
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