证券代码：601179 证券简称：中国西电 公告编号：2026-027
中国西电电气股份有限公司
第五届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中国西电电气股份有限公司（以下简称公司）第五届董
事会第十一次会议（以下简称本次会议）于2026年7月10日以
邮件、短信和电话方式发出会议通知，于2026年7月15日以通
讯表决方式召开，本次会议应出席董事7人，实到董事7人。
本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、行
政法规、其他规范性文件及《公司章程》的相关规定。
本次会议经过有效表决，形成以下决议：
一、 审议通过了关于设立重庆西电高压开关有限公司并
实施重庆高压开关智慧工厂项目的议案
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票、回避4票（关
联董事赵永志、朱琦琦、刘淑娟、刘克民回避表决），审议
通过。
该议案已经公司独立董事专门会议审议通过，同意提交
公司董事会审议。
具体详见公司同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于对外股权投资暨关联交易
的公告》（公告编号：2026-028）。
二、 审议通过了关于西电套管重庆高压套管智慧工厂项
目的议案
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票，审议通过。
同意西安西电高压套管有限公司投资9,550万元实施高压
套管智慧工厂建设项目。
三、 审议通过了关于西高院特高压实验室建设项目的议
案
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票，审议通过。
同意西安高压电器研究院股份有限公司投资5,740万元实
施特高压实验室建设项目。
四、 审议通过了关于西高院向青岛海检增资的议案
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票，审议通过。
同意西高院增资青岛海洋电气设备检测有限公司2,680万
元，实现控股并表。
五、 审议通过了关于修订《内部控制管理制度》的议案
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票，审议通过。
具体详见公司同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《内部控制管理制度》。
六、 审议通过了关于修订《对外捐赠管理办法》的议案
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票，审议通过。
七、 审议通过了关于补选董事会审计委员会委员的议案
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票，审议通过。
同意刘淑娟女士担任公司第五届董事会审计委员会委员，
任期与其董事任期一致。
特此公告。
中国西电电气股份有限公司董事会
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