证券代码：300996 证券简称：普联软件 公告编号：2026-039
债券代码：123261 债券简称：普联转债
普联软件股份有限公司
关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
普联软件股份有限公司（以下简称公司）于 2026 年 7 月 15 日召开第四届董
事会第三十五次会议，审议通过了《关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案》，
决定于 2026 年 7 月 31 日 14:30 以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司
事项公告如下。
一、会议的基本情况
了《关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案》，本次会议的召开符合《中华
人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（1）现场会议召开时间：2026 年 7 月 31 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称深交所）交易系统进
行网络投票的具体时间为 2026 年 7 月 31 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 7 月 31 日 9:15 至 15:00
期间的任意时间。
公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公
司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述
系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同
一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。截至 2026 年 7 月 24
日下午收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股
东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股
东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
本次股东会提案编码表：
备注（该列
提案编码 提案名称 打勾的栏目
可以投票）
累积投票提案
关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立 应选人数
董事候选人的议案 （4）人
关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董 应选人数
事候选人的议案 （3）人
公司将对中小投资者的表决情况进行单独计票并及时公开披露。中小投资者
是指除公司董事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外
的其他股东。
上述议案为普通决议事项，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表
决权的 1/2 以上通过。议案 1.00、2.00 采用累积投票方式选举董事，应选非独立
董事 4 名、独立董事 3 名，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量
乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分
配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。每位非独立董事、独
立董事的表决分别进行，逐项表决。
上述议案已经公司第四届董事会第三十五次会议审议通过，详见公司披露在
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关具体公告。
三、会议登记等事项
（1）全体股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和
参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股票账户卡办理登记；自然
人股东委托代理人出席的，代理人凭代理人的身份证、授权委托书（附件 3）、
委托人的身份证（复印件）、委托人的股票账户卡办理登记。
（3）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明
书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记；法人股东委
托代理人出席的，凭代理人的身份证、法定代表人出具的授权委托书、法人单位
营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记。
（4）股东为 QFII 的，凭 QFII 证书复印件、授权委托书及受托人身份证办
理登记手续。
（5）异地股东可采用信函或电子邮件的方式登记，信函、电子邮件需于 2026
年 7 月 29 日 17:00 前寄至公司，股东信函登记以当地邮戳为准，电子邮件以到
达公司电子邮箱时间为准。股东请仔细填写《参会登记表》（见附件 2），以便
登记确认。
（6）本次股东会不接受电话登记。
（7）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带身份证件、授权
委托书等原件于会前半小时到会场办理确认手续。
联系地址：济南市高新区舜泰北路 789 号 B 座 20 层 证券事务部
联 系 人：张庆超
电 话：0531-88897389
邮 编：250101
电子邮箱：300996@pansoft.com
用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所
交易系统或互联网系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具
体操作流程见附件 1。
五、备查文件
六、附件
普联软件股份有限公司董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，公司将向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证
券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。
一、网络投票的程序
投票代码：350996，投票简称：普联投票。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其
所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选
举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举
票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事
（如提案编码表的提案 1.00，采用等额选举，应选人数为 4 位）股东所拥有
的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
股东可以将所拥有的选举票数在 4 位非独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过 4 位。
②选举独立董事
（如提案编码表的提案 2.00，采用等额选举，应选人数为 3 位）股东所拥有
的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总
数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过 3 位。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
当日）9:15，结束时间为 2026 年 7 月 31 日（现场股东会结束当日）15:00。
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数
字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
普联软件股份有限公司
截至 2026 年 7 月 24 日 15:00 交易结束时，本人（或单位）持有普联软件（300996）
股票，现登记参加公司 2026 年第三次临时股东会。
姓名（单位名称）：
身份证号（营业执照号）：
股东账号：
持有股数：
联系电话：
电子邮箱：
联系地址：
邮编：
是否本人参会：
备注：
股东签字（法人股东盖章）：
附件 3：
普联软件股份有限公司
兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席普联软件股份有限公司
审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东会需要签署的相关文件。
备注（该
列打勾的
提案编码 提案名称 同意 反对 弃权
栏目可以
投票）
累积投票提案：采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事
会非独立董事候选人的议案
关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事
会独立董事候选人的议案
委托人（个人股东签字，法人股东法定代表人签字并加盖公章）：
委托人身份证号码或营业执照号码：
委托人股票账号：
委托人持有股数： 股
受托人（签字）： 受托人身份证号码：
委托日期：
注：
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