证券代码：300568 证券简称：星源材质 公告编号：2026-051
深圳市星源材质科技股份有限公司
关于召开 2026 年第四次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司第六届董
事会第二十八次会议决议，决定于 2026 年 8 月 6 日 14:30 召开 2026 年第四次临
时股东会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业
板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的有关规定。
（1）现场会议开始时间：2026 年 8 月 6 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
网投票系统投票的具体时间为 2026 年 8 月 6 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截至股权登记日 2026 年 8 月 3 日下午收市时，在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以
以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）H 股股东出席须知请参阅公司在香港联合交易所有限公司披露易网站
（ www.hkexnews.hk ） （ 以 下 简 称 “ 联 交 所 披 露 网 站 ” ） 及 公 司 网 站
（www.senior798.com）向 H 股股东另行发出的 2026 年第四次临时股东会通函及
其他相关文件。
（3）本公司董事和高级管理人员；
（4）本公司聘请的见证律师；
（5）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
栋 10 楼会议室）
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
议审议通过。本次会议审议的议案 2 为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包
括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。具体内容详见公司于 2026 年 7 月
关公告或文件。
有公司 5%以上股份的股东）表决结果单独计票并进行披露。
三、会议登记等事项
（一）A 股股东
持人宣布出席情况前结束；采取信函方式登记的须在 2026 年 8 月 5 日下午 16:30
之前送达公司。
（1）全体股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席会议和参加
表决，该股东代理人不必是公司的股东，授权委托书样本见附件 2。
（2）自然人股东持本人身份证、股东账户卡，委托代理人持代理人身份证、
授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证办理登记手续。法人股东持股东
账户卡、加盖公章的营业执照复印件、能证明法人代表资格的有效证件，法人股
东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、委托人
股东账户卡、法定代表人授权委托书办理登记手续。
以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证
件采取信函方式登记，并请通过电话方式对所发信函与本公司进行确认。
（3）本次股东会不接受电话登记。
（4）凡涉及授权委托的，授权委托书应当在 2026 年 8 月 5 日下午 16:30 前
备置于公司董事会秘书办公室。授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署
的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权委托书或者其他授权文
件，应当和授权委托书同时备置于公司董事会秘书办公室。
（5）上述登记材料中涉及授权委托书的，如股东为外籍自然人或根据境外
法律设立的实体，则其出具的授权委托书应当经过股东所在地国家或地区的公证
机构出具的公证文书或律师出具的见证文书予以认证；如公证文书为外文，亦需
提供有资质的机构翻译的中文译本。公证文件及其中文译本（如适用）的原件一
份由公司留存。
联系人：张陈晟
电话：0755-21383902
电子邮箱:zqb@senior798.com
联系地址：广东省深圳市光明区公明办事处田园路北
前半小时到会场。
（二）H 股股东
H 股股东参会事项请见公司于联交所披露网站发布的股东会通函及其他相
关文件。
（三）其他事项
会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券
交易所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn )参加投票，
网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
公司第六届董事会第二十八次会议决议。
特此公告。
深圳市星源材质科技股份有限公司董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
源投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证
操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务
密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规
则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
深圳市星源材质科技股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席深圳市星源材质
科技股份有限公司于 2026 年 8 月 6 日召开的 2026 年第四次临时股东会，并代表
本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
非累积投票提案
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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