证券代码：300996 证券简称：普联软件 公告编号：2026-037
债券代码：123261 债券简称：普联转债
普联软件股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
普联软件股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第三十五次会议通知
于 2026 年 7 月 14 日通过电子邮件或书面方式送达。全体董事一致同意豁免本次
会议提前通知的义务，会议于 2026 年 7 月 15 日以现场结合通讯表决方式在公司
会议室召开。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。会议由公司董事长
蔺国强先生召集并主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。
会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及其他有关法律法规、规
范性文件和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
选人的议案》
出席会议董事对每位非独立董事候选人提名事项进行了逐项表决，具体表决
结果如下：
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
该议案已经公司董事会提名委员会事前审议通过。
该议案尚需提交公司股东会审议并采取累积投票制进行选举。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
人的议案》
出席会议董事对每位独立董事候选人提名事项进行了逐项表决，具体表决结
果如下：
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
该议案已经公司董事会提名委员会事前审议通过。
该议案尚需提交公司股东会审议并采取累积投票制进行选举。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
鉴于上述议案需要提请股东会审议，董事会提议公司于2026年7月31日召开
关于召开2026年第三次临时股东会的具体通知内容详见公司披露于巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、备查文件
特此公告。
普联软件股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
