证券代码：300568 证券简称：星源材质 公告编号：2026-048
深圳市星源材质科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二
十八次会议于 2026 年 7 月 15 日在公司会议室以通讯会议方式召开，本次会议应
出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长陈秀峰先生主持，高级管理人
员列席了会议。本次董事会属于临时会议，会议通知已于 2026 年 7 月 10 日以电
子邮件、短信及电话通知的方式向全体董事及高级管理人员送达。本次董事会会
议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决，本次会议通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于调整公司独立董事薪酬的议案》
具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的《关于调整独立董事薪酬的公告》。
因董事会薪酬与考核委员会非关联委员不足半数，本事项直接提交董事会审
议。独立董事孙珍珍女士、唐长江先生、梁树新先生对本议案进行回避表决。
本议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：同意 4 票；回避表决 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（二）审议通过了《关于变更注册资本及修改<公司章程>的议案》
公司于 2026 年 6 月发行了 149,523,500 股境外上市外资股（H 股）股票并在
香港联合交易所有限公司主板挂牌上市交易，公司注册资本由人民币
股变更为 1,495,234,139 股。
根据《公司法》《上市公司章程指引》和《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》的有关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》中的条款进行修改。
具体修改内容对照如下：
修改前 修改后
第三条 公司于 2016 年 11 月 4 日经中国 第三条 公司于 2016 年 11 月 4 日经中国
证券监督管理委员会（以下简称“中国 证券监督管理委员会（以下简称“中国
证监会”）批准，首次向社会公众发行 证监会”）批准，首次向社会公众发行
人民币普通股 3,000 万股（以下简称“A 人民币普通股 3,000 万股（以下简称“A
股”），于 2016 年 12 月 1 日在深圳证 股”），于 2016 年 12 月 1 日在深圳证
券交易所创业板上市。 券交易所创业板上市。
公司于 2022 年 12 月 19 日经中国证监会 公司于 2022 年 12 月 19 日经中国证监会
核准，发行 12,684,800 份全球存托凭证 核准，发行 12,684,800 份全球存托凭证
（ Global Depository Receipts, 以下 简 称 （Global Depository Receipts,以下 简 称
“GDR”），按照公司确定的转换比例 “GDR”），按照公司确定的转换比例
计算代表 5 股公司 A 股股票，于 2023 计算代表 5 股公司 A 股股票，于 2023
年 12 月 18 日在瑞士证券交易所上市。 年 12 月 18 日在瑞士证券交易所上市。
公司于 2026 年 4 月 9 日经中国证监会备 公司于 2026 年 4 月 9 日经中国证监会备
案，于【】年【】月【】日经香港联合 案，于 2026 年 6 月 22 日经香港联合交
交易所有限公司(以下简称“香港联交 易所有限公司(以下简称“香港联交所”)
所”)核准，在中国香港首次公开发行【】 核准，在中国香港首次公开发行
股境外上市外资股(悉数行使超额配售 149,523,500 股境外上市外资股(以下简
权前)(以下简称“H 股”)，H 股于【】 称“H 股”)，H 股于 2026 年 6 月 23 日
年【】月【】日在香港联交所主板上市。 在香港联交所主板上市。
第六条 公司注册资本为人民币【】元。 第六条 公司注册资本为人民币
前款所称人民币是指中华人民共和国的 1,495,234,139 元。前款所称人民币是指
法定货币。 中华人民共和国的法定货币。
第二十一条 在完成公开发行 H 股后(假 第二十一条 在完成公开发行 H 股后，
设超额配售权未获行使)，公司股份总数 公司股份总数为 1,495,234,139 股，均为
为【】股，均为普通股，其中 A 股普通 普通股，其中 A 股普通股 1,345,710,639
股【】股，占公司总股本的【】%；H 股，占公司总股本的 90%；H 股普通股
股普通股【】股，占公司总股本的【】%。 149,523,500 股，占公司总股本的 10%。
第 二 百 二 十 五 条 本章 程经 公司股 东 第二百二十五条 本章程经公司股东会
（大）会审议通过并自公司发行的 H 股 审议通过之日起生效，修改时亦须经股
股票在香港联合交易所有限公司上市之 东会审议通过。自本章程生效之日起，
日起生效，修改时亦须经股东（大）会 公司原章程自动失效。
审议通过。自本章程生效之日起，公司
原章程自动失效。
除上述条款修订外,《公司章程》的其他条款内容保持不变。
《公司章程》的具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
本议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（三）审议通过了《关于修订<董事会提名委员会工作细则>议案》
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《香港联合交易所有
限公司证券上市规则》《深圳市星源材质科技股份有限公司章程》的规定及公司
实际情况，公司对《董事会提名委员会工作细则》进行了修订。
具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的《董事会提名委员会工作细则》。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（四）审议通过了《关于提议召开 2026 年第四次临时股东会的议案》
公司董事会决定于 2026 年 8 月 6 日 14:30 召开 2026 年第四次临时股东会，
会议采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。
具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的《关于召开 2026 年第四次临时股东会的通知》。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
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