证券代码：603037 证券简称：凯众股份 公告编号：2026-065
转债代码：113698 转债简称：凯众转债
上海凯众材料科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一
次会议于 2026 年 7 月 15 日（星期三）在上海市浦东新区建业路 813 号公司会议
室以通讯的方式召开。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、
《公司
章程》的规定。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由董事长杨
建刚主持，高管等列席。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
一、审议通过《关于豁免本次董事会会议通知时限的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过《关于不向下修正“凯众转债”转股价格的议案》
本次不向下修正“凯众转债”的转股价格。同时决定，在未来六个月内
（自 2026 年 7 月 16 日至 2027 年 1 月 15 日）如再次触发转股价格向下修正条
款的，亦不提出向下修正方案。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于不向下修正“凯众转债”转股价格的公告》。
特此公告。
上海凯众材料科技股份有限公司董事会
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