证券代码：301298 证券简称：东利机械 公告编号：2026-033
保定市东利机械制造股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7 月 13
日（星期一）在公司会议室以现场方式召开第四届董事会第二十三次会议。会议
通知已于 2026 年 7 月 9 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事
会议由董事长王征主持，董事会秘书列席会议。会议召开符合有关法律法规、
规章和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划限制性股票授予价
格的议案》
鉴于公司2025年度权益分派方案已实施完毕，以实施权益分派股权登记日总
股本扣除公司回购专户上已回购股份后的股本为基数，向全体股东每10股派发现
金红利3.00元（含税）。董事会根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称
“《管理办法》”）、《公司2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称
“《激励计划（草案）》”）等相关规定以及公司2024年第一次临时股东大会的
授权，对2024年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）的授予价格
进行调整，授予价格由6.195元/股调整为5.8979元/股。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于调整 2024 年限制性股票激励计划限制性股票授予价格的公告》（公告编号：
本议案已经第四届董事会专门委员会薪酬与考核委员会审议通过。
董事万占升为本次激励计划的激励对象，对此议案需回避表决。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于 2024 年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件
成就的议案》
根据《管理办法》《激励计划（草案）》等相关规定以及公司 2024 年第一
次临时股东大会的授权，公司董事会认为 2024 年限制性股票激励计划第二个归
属期归属条件已成就，本次符合归属条件的激励对象 147 人，合计可归属限制性
股票数量为 42.77 万股，授予价格为 5.8979 元/股。根据公司 2024 年第一次临时
股东大会的授权，公司将按照《激励计划（草案）》的相关规定办理归属相关事
宜。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于 2024 年限制性股票激励计划第二个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：
本议案已经第四届董事会专门委员会薪酬与考核委员会审议通过。
董事万占升为本次激励计划的激励对象，对此议案需回避表决。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过《关于作废 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票的
议案》
鉴于有 5 名激励对象已离职，已不符合激励对象资格，其已获授但尚未归属
的限制性股票合计 4.86 万股不得归属；根据公司《激励计划（草案）》的规定，
经测算，本次激励计划第二个归属期公司层面业绩考核对应的可归属比例为
由公司作废处理；本次激励计划在职的激励对象中，有 5 人 2025 年度个人绩效
考核结果为“C”，个人层面归属比例为 50%，其对应的 0.146 万股限制性股票
不得归属并由公司作废。
董事会同意公司根据《管理办法》《激励计划（草案）》以及公司 2024 年
第一次临时股东大会的授权，作废处理上述合计 69.38 万股限制性股票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于作废 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：
本议案已经董事会专门委员会薪酬与考核委员会审议通过。
董事万占升为本次激励计划的激励对象，对此议案需回避表决。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（四）审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》
为降低汇率、利率波动带来的影响，公司及全资子公司拟开展外汇套期保值
业务。用于外汇套期保值业务的美元资金总额度不超过 1300 万美元、欧元资金
总额度不超过 750 万欧元（含前述交易的收益进行再交易的相关金额），交易品
种包括但不限于远期结售汇、掉期、期权、互换等外汇产品或上述产品的组合，
对应基础资产包括利率、汇率、货币、商品或上述资产的组合。公司及子公司拟
开展外汇套期保值业务的资金均为自有资金，不涉及使用银行信贷资金。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2026-037）。
本议案已经第四届董事会专门委员会审计委员会审议通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（五）审议通过《关于调整 2026 年度日常关联交易预计金额的议案》
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 7 号——交易与关联交易》及公司《关联交易管理制度》相关规定，
结合公司业务发展及生产经营情况，公司于 2025 年 12 月 17 日召开第四届董事
会第十八次会议审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》，预计
机械铸造有限公司发生日常关联交易总金额合计不超过 1,500.00 万元人民币（不
含税金额）。
因公司经营发展及业务活动需要，增加向保定市升源机械铸造有限公司的毛
坯采购量，预计金额由原先的 1,500.00 万元增加至 2,500.00 万元。在预计的日常
关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于调整 2026 年度日常关联交易预计金额的公告》（公告编号：2026-038）。
本议案已经第四届董事会独立董事专门会议审议通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
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