河南蓝天燃气股份有限公司
二零二六年七月
河南·驻马店
河南蓝天燃气股份有限公司 2026 年第二次临时股东会会议材料
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河南蓝天燃气股份有限公司 2026 年第二次临时股东会会议材料
河南蓝天燃气股份有限公司
现场会议时间：2026 年 7 月 27 日 下午 14 点 00 分
网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为 2026 年 7 月 27
日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投
票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
会议地点：河南省驻马店市驿城大道 1516 号蓝天世贸中心 A 座公司会
议室
股权登记日：2026 年 7 月 21 日
会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
会议主持人：董事长李新华先生
会议安排：
一、 参会人员签到，股东或股东代表登记
二、 宣读会议须知
三、 介绍本次股东会的见证律师及出席本次会议的董事及列席人员，
宣布现场到会的股东和股东代理人及代表股数
四、 审议如下议案
五、 现场股东或股东代表发言及解答问题（每位股东发言不超过 3 分
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钟）
六、 现场股东或股东代表投票表决
七、 统计并宣布现场表决结果
八、 股东会见证律师宣读法律意见
九、 签署本次股东会的会议决议及会议纪要，会议闭幕。
河南蓝天燃气股份有限公司 2026 年第二次临时股东会会议材料
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为充分尊重广大投资者，保障公司全体股东的合法权益，确保
公司本次股东会的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利进行，特
制定会议须知，望出席股东会的全体人员遵守：
一、股东参加股东会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其
他股东权益；
二、股东会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确
保会议正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责；
三、出席股东会的股东依法享有发言权、咨询权、表决权等各
项权利，但需由公司统一安排发言和解答；
四、任何人不得扰乱股东会的正常秩序和会议程序，会议期间
请关闭手机或将手机调整成震动状态；
五、本次股东会采用记名投票的方式逐项进行表决，特请各位
股东、股东代表或委托代理人准确填写表决票。
河南蓝天燃气股份有限公司 2026 年第二次临时股东会会议材料
议案 1
关于提议向下修正“蓝天转债”转股价格的议案
各位股东、股东代表：
自 2026 年 6 月 18 日起至 2026 年 7 月 9 日期间，公司股票收盘价
在任意连续三十个交易日中已有十五个交易日低于“蓝天转债”当期
转股价格（7.98 元/股）的 85%（即 6.783 元/股），已触发“蓝天转
债”的转股价格向下修正条款。
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 12 号—可转换
公司债券》的相关规定，公司董事会决定行使“蓝天转债”转股价格
向下修正权利，向股东会提议向下修正“蓝天转债”的转股价格，本
次向下修正后的“蓝天转债”转股价格应不低于本次股东会召开日前
二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日股票交易均价中的较
高者。如本次股东会召开时上述任意一个指标高于调整前“蓝天转债”
的转股价格，则本次“蓝天转债”转股价格无需调整。
同时提请股东会授权董事会根据《募集说明书》中相关条款办理
本次向下修正“蓝天转债”转股价格相关事宜，包括但不限于确定本
次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项，并全权办理相关
手续。授权有效期自股东会审议通过之日起至本次修正相关工作完成
之日止。
具体内容详见披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《蓝
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天燃气关于董事会提议向下修正“蓝天转债”转股价格的公告》。
（公
告编号：2026-037）。
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