证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2026-032
深圳市金新农科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称公司）于 2026 年 07 月 10 日以
电子邮件、微信等方式发出第六届董事会第二十次临时会议通知，并于 2026 年
会议。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，公司董事长祝献忠先生、
独立董事徐勇先生现场出席，其他董事通讯出席。会议由公司董事长祝献忠先生
主持，公司独立董事候选人、董事会秘书及其他部分高级管理人员列席本次会议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议，以记名投票表决方式进行表决，表决通过如下决议：
一、会议 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于补选
独立董事的议案》。
公司控股股东广州金农产业投资合伙企业（有限合伙）提名刘忠先生为公司
第六届董事会独立董事候选人，并由刘忠先生接替徐勇先生担任公司董事会专门
委员会职务，任期自公司股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于
补选独立董事的公告》。
此议案在董事会审议前经董事会提名委员会 2026 年第一次会议审议通过。
此议案尚需提交股东会审议。
二、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于召
开 2026 年第一次临时股东会的议案》。
董事会提议于 2026 年 07 月 30 日（星期四）15:00 在深圳市光明区光明街道
光电北路 18 号金新农大厦 16 楼会议室召开 2026 年第一次临时股东会。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。
三、备查文件
特此公告。
深圳市金新农科技股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
