证券代码：603439 证券简称：三力制药 公告编号：2026-042
贵州三力制药股份有限公司
第四届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
届董事会第二十五次会议在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。本次会议的
会议通知和材料于 2026 年 7 月 7 日以书面及通讯等方式送达所有参会人员。本
次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议由董事长张海先生召集和主持，
公司董事会秘书列席了会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票表决方式，审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于公司副董事长、副总经理工作调整的议案》
表决情况：9 票同意，0 票回避，0 票反对，0 票弃权，表决结果：通过。
议案具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《贵州三力制药股份有限公司关于副董事长、副总经理工作调整的公告》。
特此公告。
贵州三力制药股份有限公司董事会
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