证券代码：600158 股票简称：中体产业 编号：临 2026-18
中体产业集团股份有限公司
第九届董事会 2026 年第一次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中体产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会 2026 年第一
次临时会议于 2026 年 7 月 14 日以通讯方式召开。本次会议通知和材料于 7 月 8
日以电子邮件方式送达各位董事。出席会议董事应到 9 名，实到 9 名。会议的召
开符合《中华人民共和国公司法》和《中体产业集团股份有限公司章程》的规定。
参会董事以书面签署意见的形式审议通过了以下议案：
一、 审议通过《关于提名独立董事候选人的议案》
提名聂兴凯先生为独立董事候选人
同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票
提名王裕雄先生为独立董事候选人
同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票
提名任婧麾女士为独立董事候选人
同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票
根据《中体产业集团股份有限公司章程》及《上市公司独立董事管理办法》
等规定，上述独立董事候选人将形成《关于选举中体产业第九届董事会独立董事
的议案》提交公司 2026 年第一次临时股东会，以累积投票制选举产生。
独立董事候选人的任职资格已经上海证券交易所审核无异议，公司董事会提
名与公司治理委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述候选人
符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》规定的
董事、独立董事任职资格。
详情请见本公告日同时披露的《关于提名独立董事候选人的公告》（公告编
号：临 2026-19）
本议案已经公司董事会提名与公司治理委员会审议通过。尚需提交公司股东
会审议。
二、审议通过《关于提请召开中体产业集团股份有限公司 2026 年第一次临
时股东会的议案》
表决情况：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
详情请见本公告日同时披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》
（公告编号：2026-20）
特此公告。
中体产业集团股份有限公司董事会
二○二六年七月十五日
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