证券代码：603499 证券简称：翔港科技 公告编号：2026-026
上海翔港包装科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议
（以下简称“本次会议”或“会议”）通知于2026年7月10日以微信形式发出，会议于
出席董事7名，实际出席董事7名（包含3名独立董事），公司高级管理人员列席本次会
议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公
司法》”）及《上海翔港包装科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规
定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司注册资本变更及修订<公司章程>部分条款的议案》
公司于 2026 年 6 月 22 日完成 2025 年年度权益分派，共计派发现金红利 24,207,
至 423,632,146 股，公司注册资本由人民币 302,594,390 元增至人民币 423,632,146
元。
根据《上市公司章程指引(2025 年修订)》《上市公司监管指引第 3 号--上市公司
现金分红(2025 年修订)》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运
作(2026 年 4 月修订)》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的相关规定，拟对
《公司章程》中的相应条款进行修订并办理工商登记备案。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的的议案》
经董事会提名委员会审议通过，董事会同意聘任唐珺女士为公司董事会秘书，任
期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。
董事会同意聘任李嘉峻先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之
日起至公司第四届董事会任期届满之日止。
具体内容详见与本公告同日在上海证券交易所网站披露的《关于聘任公司董事会
秘书及证券事务代表的公告》（公告编号：2026-028）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》
经审议，董事会同意公司于 2026 年 7 月 30 日召开 2026 年第二次临时股东会，审
议董事会提交的相关议案。
具体内容详见公司同日于《中国证券报》及上海证券交易所网站 （http://www.s
se.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
上海翔港包装科技股份有限公司董事会
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