证券代码：688600 证券简称：皖仪科技 公告编号：2026-037
安徽皖仪科技股份有限公司关于调整向不特定对象
发行可转换公司债券方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
安徽皖仪科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 9 日召开
了第六届董事会第六次会议，于 2026 年 4 月 27 日召开了 2026 年第一次临时股
东会会议，审议通过了关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案。
根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及
《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）等相关
法律法规的规定，同时根据公司股东会的授权并结合公司实际情况，为保证公司
本次向不特定对象发行可转换公司债券顺利进行，公司于 2026 年 7 月 14 日召开
了第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于调整公司向不特定对象发行可转
换公司债券方案的议案》等与本次发行方案调整的相关议案，拟对本次向不特定
对象发行可转换公司债券方案进行调整，具体调整内容如下：
调整前：
本 次 拟 发 行 可 转 债 募 集 资 金 总 额 不 超 过 人 民 币 37,500.00 万 元 （ 含
人士）在上述额度范围内确定。
调整后：
本 次 拟 发 行 可 转 债 募 集 资 金 总 额 不 超 过 人 民 币 32,000.00 万 元 （ 含
人士）在上述额度范围内确定。
调整前：
公司本次拟向不特定对象发行可转债募集资金总额（含发行费用）不超过
单位：万元
序号 项目名称 项目投资总额 拟投入募集资金
合 计 40,656.00 37,500.00
注：上述拟投入募集资金金额已扣除公司本次发行董事会决议日前六个月至本次发行前
已投入及拟投入的财务性投资金额。
若本次发行实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金金额，公司将根
据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的
具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司以自
有资金或通过其他融资方式解决。
在本次募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况
以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。
调整后：
公司本次拟向不特定对象发行可转债募集资金总额（含发行费用）不超过
单位：万元
序号 项目名称 项目投资总额 拟投入募集资金
合 计 40,656.00 32,000.00
注：上述拟投入募集资金金额已扣除公司本次发行董事会决议日前六个月至本次发行前
已投入及拟投入的财务性投资金额。
除前述调整外，本次向不特定对象发行可转换公司债券方案的其他内容不变。
根据 2026 年第一次临时股东会的授权，该议案无需提交公司股东会审议。
公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需获得上海证券交易所
审核通过，并经中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施，公司将根据该事
项的审核进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
安徽皖仪科技股份有限公司 董事会
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