证券代码：688600 证券简称：皖仪科技 公告编号：2026-038
安徽皖仪科技股份有限公司
关于向不特定对象发行可转换公司债券
预案及相关文件修订情况说明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
安徽皖仪科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 9 日召开
了第六届董事会第六次会议，于 2026 年 4 月 27 日召开了 2026 年第一次临时股
东会会议，审议通过了关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案。
根据股东会的授权并结合公司实际情况，公司于 2026 年 7 月 14 日召开了第
六届董事会第九次会议，审议通过了《关于调整公司向不特定对象发行可转换公
司债券方案的议案》等与本次发行方案调整的相关议案，为便于投资者理解和阅
读，公司就本次向不特定对象发行可转换公司债券涉及的主要修订情况说明如下：
文件名称 章节 修订情况
释义 更新报告期释义。
调整了本次发行总额为不超过 32,000.00 万元，相应调整
“年产 2000 台（套）高端质谱仪项目”拟投入募集资金
二、本次发行概况
为 23,600.00 万元，调整“生产基地智能化升级改造项目”
拟投入募集资金为 8,400.00 万元。
《安徽皖仪科技 三、财务会计信息及管理层讨
股份有限公司向 更新 2025 年度、2026 年 1-3 月的财务数据。
论与分析
不特定对象发行 调整了本次发行总额为不超过 32,000.00 万元，相应调整
可转换公司债券 四、本次发行可转换公司债券 “年产 2000 台（套）高端质谱仪项目”拟投入募集资金
预案（修订稿）》 的募集资金用途 为 23,600.00 万元，调整“生产基地智能化升级改造项目”
拟投入募集资金为 8,400.00 万元。
五、利润分配政策的制定和执
更新 2025 年度利润分配情况。
行情况
第一节本次发行证券及其品种
调整了本次发行总额为不超过 32,000.00 万元。
《安徽皖仪科技 选择的必要性
股份有限公司向 更新 2025 年度、2026 年 1-3 月的财务数据及会计师事务
第四节本次发行方式的可行性
不特定对象发行 所审计报告情况。
可转换公司债券 第五节本次发行方案的公平
更新本次可转债发行相关事项的审议情况。
发行方案的论证 性、合理性
分析报告（修订 第六节本次发行对原股东权益
稿）》 或者即期回报摊薄的影响以及 更新本次发行其他相关公告的披露情况。
填补的具体措施
调整了本次发行总额为不超过 32,000.00 万元，相应调整
《安徽皖仪科技
“年产 2000 台（套）高端质谱仪项目”拟投入募集资金
股份有限公司向 一、本次募集资金的使用计划
为 23,600.00 万元，调整“生产基地智能化升级改造项目”
不特定对象发行
拟投入募集资金为 8,400.00 万元。
可转换公司债券
调整了本次发行总额为不超过 32,000.00 万元，相应调整
募集资金使用可
二、本次募集资金投资项目的 “年产 2000 台（套）高端质谱仪项目”拟投入募集资金
行性分析报告（修
基本情况 为 23,600.00 万元，调整“生产基地智能化升级改造项目”
订稿）》
拟投入募集资金为 8,400.00 万元。
安徽皖仪科技股
份有限公司关于 调整了本次发行总额为不超过 32,000.00 万元，相应调整
本次募集资金投 二、本次募集资金投资项目的 “年产 2000 台（套）高端质谱仪项目”拟投入募集资金
向属于科技创新 具体情况 为 23,600.00 万元，调整“生产基地智能化升级改造项目”
领域的说明（修订 拟投入募集资金为 8,400.00 万元。
稿）
安徽皖仪科技股 调整了本次发行总额为不超过 32,000.00 万元；更新假设
一、本次发行摊薄即期回报对
份有限公司关于 发行完成时间、转股时间、转股价格、2025 年的财务数据
公司主要财务指标的影响
公司向不特定对 以及本次发行对公司主要财务指标的影响。
象发行可转换公 三、本次发行的必要性与合理
更新本次发行其他相关公告的披露情况。
司债券摊薄即期 性分析
回报、采取填补措
五、公司实施募投项目在人员、
施及相关主体承 更新本次发行其他相关公告的披露情况。
技术、市场等方面的储备情况
诺（修订稿）
特此公告。
安徽皖仪科技股份有限公司 董事会
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